每一個(gè)創(chuàng)業(yè)者都有著創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)一無二的企業(yè)的夢想。在這個(gè)過程中，最重要的一步就是注冊公司。注冊公司是一個(gè)復(fù)雜的過程，但是它是必須的，因?yàn)樗鼘槟愕钠髽I(yè)提供法律保障和信譽(yù)。今天主頁給大家?guī)碛嘘P(guān)999注銷深圳公司的內(nèi)容，以下關(guān)于深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷的觀點(diǎn)希望能幫助到您找到想要的答案。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-022

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的情況概述

（一）計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2020年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司基于謹(jǐn)慎性原則，對各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查、分析和評估，對部分可能發(fā)生信用、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，對符合財(cái)務(wù)核銷確認(rèn)條件的資產(chǎn)經(jīng)調(diào)查取證后，確認(rèn)實(shí)際形成損失的資產(chǎn)予以核銷，具體情況如下：

單位：萬元

注：本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）資產(chǎn)核銷情況

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，對公司部分無法收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷。本次應(yīng)核銷的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備51.90萬元。

二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的具體說明

（一）計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況說明

1、應(yīng)收款項(xiàng)

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司對應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失進(jìn)行評估，本年對應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備264.00萬元，對其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備82.25萬元。

2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。庫存商品及大宗原材料的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提?。黄渌麛?shù)量繁多、單價(jià)較低的原輔材料按類別提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。公司對截至2020年12月31日的存貨進(jìn)行相應(yīng)減值測試，本年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備565.40萬元。

（二）資產(chǎn)核銷的情況說明

截止2020年12月31日，公司核銷應(yīng)收賬款壞賬51.90萬元，已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。本次核銷的壞賬主要形成原因是由于該應(yīng)收賬款賬齡過長，經(jīng)多種渠道催收后確實(shí)無法回收，因此對上述款項(xiàng)予以核銷。

三、計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)合理性的說明及公司的影響

（一）合理性說明

本次需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，真實(shí)、公允地反映了公司2020年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2020年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

（二）對公司的影響

公司2020年累計(jì)計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備747.15萬元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)503.40萬元，上述事項(xiàng)將減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤747.15萬元。本次核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策。

特此公告。

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司董事會(huì)

2021年4月28日

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-025

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于舉行2020年度業(yè)績說明會(huì)的公告

公司出席本次說明會(huì)的人員：董事長、總經(jīng)理郭立志先生，獨(dú)立董事彭學(xué)武先生，董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉杰先生，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書谷寧先生。

歡迎廣大投資者參與！

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-023

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

2021年4月26日，深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下：

一、 會(huì)計(jì)政策變更概述

1、會(huì)計(jì)政策變更的原因

2018年12月7日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃>的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”），并要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)上述文件的要求，公司對會(huì)計(jì)政策予以相應(yīng)變更。

2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

3、變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃》的有關(guān)規(guī)定。除上述會(huì)計(jì)政策變更外，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響

新租賃準(zhǔn)則完善了租賃的定義，增加了租賃識(shí)別、分拆、合并等內(nèi)容。取消

承租人經(jīng)營租賃和融資租賃的分類，要求對所有租賃（短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃除外）確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。改進(jìn)承租人后續(xù)計(jì)量，增加選擇權(quán)重估和租賃變更情形下的會(huì)計(jì)處理。豐富出租人披露內(nèi)容，為報(bào)表使用者提供更多有用信息。

根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，公司于2021年1月1日起施行新租賃準(zhǔn)則。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則銜接規(guī)定，新租賃準(zhǔn)則允許采用兩種方法：方法1是允許企業(yè)采用追溯調(diào)整；方法2是根據(jù)首次執(zhí)行本準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。同時(shí)，方法2提供了多項(xiàng)簡化處理安排。根據(jù)過渡期政策，公司在執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則時(shí)選擇簡化處理，無需調(diào)整2021年年初留存收益，無需調(diào)整可比期間信息。本次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更合理性的說明

公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布及修訂的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，修訂后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨(dú)立董事同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

五、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。一致同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

六、備查文件

1、 公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、 公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、 公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-018

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金

購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

2021年4月26日，深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“同為股份”或“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、購買理財(cái)產(chǎn)品概述

1、 基本情況

為提高資金使用效率和收益水平，在不影響公司正常經(jīng)營情況下，公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

2、審批程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司董事長郭立志先生簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、 投資風(fēng)險(xiǎn)

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量購買。

2、針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤短期理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露；

（2）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督；

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

（4）公司在每次購買理財(cái)產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等，公司亦會(huì)在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

三、獨(dú)立董事意見

公司使用自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，履行了相應(yīng)的審批程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)制度規(guī)定。公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用部分自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

一致同意公司使用額度不超過人民幣30,000萬元的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

四、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、備查文件

3、 公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-015

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》，具體情況如下：

一、 公司變更注冊資本的情況

2021年4月26日，深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象程東杰、張翼雄、廖燕波、于方君四人因個(gè)人原因辭職，公司對其已獲授但尚未解鎖的65,215股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為限制性授予價(jià)格3.844元。

公司本次回購注銷限制性股票總數(shù)為65,215股，占回購注銷前限制性股票數(shù)量的1.7731%，占回購注銷前公司股份總數(shù)219,677,923股的0.0297%?；刭徸N完成后，公司股份總數(shù)將調(diào)整為219,612,708股。

二、公司章程修訂情況

根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除前述條款外，《公司章程》其余條款不變。本次修訂《公司章程》相應(yīng)條款，經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議審議通過后，將授權(quán)公司管理層辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-013

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分已獲授

但尚未解鎖的限制性股票的公告

一、2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的概述

1、2018年10月17日，公司召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及其摘要、《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

2、2018年10月17日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，對本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核查，并審議通過了《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于核實(shí)〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

3、2018年11月2日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單公示情況的說明及核查意見》。

4、2018年11月19日，公司召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

5、2018年11月20日，公司披露了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人員買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對內(nèi)幕信息知情人在公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人存在利用與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。

6、2019年1月2日，公司召開了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整程序合規(guī)，激勵(lì)對象主體資格的確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象人員名單再次進(jìn)行了核實(shí)，廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《法律意見書》。

7、2019年1月10日，公司披露了《關(guān)于2018年限制性股票授予登記完成的公告》，授予的限制性股票的授予日為2019年1月2日，授予股份的上市日期為2019年1月15日。

8、2019年4月24日，公司召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象陸裕剛、申靖、龔倩倩三人因個(gè)人原因辭職，公司對其已獲授但尚未解鎖的111,174股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為限制性授予價(jià)格3.89元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

9、2019年8月23日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票授予價(jià)格的議案》，將授予價(jià)格由3.89元調(diào)整為3.887元。

同時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司于2019年9月24日披露了《關(guān)于2018年限制性股票預(yù)留部分授予登記完成的公告》，公司向17名激勵(lì)對象授予939,866股，公司股本變更為221,090,891股。

10、2019年9月10日，公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票授予價(jià)格的議案》，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，在2018年度權(quán)益分派實(shí)施完畢后，對公司限制性股票的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的首次授予限制性股票授予價(jià)格為3.887元。

同時(shí)本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象李學(xué)賢、陳忠華、王云松、張瀟飛四人因個(gè)人原因辭職，公司對其已獲授但尚未解鎖的153,832股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為限制性授予價(jià)格3.887元。

11、2020年4月24日公司召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2020年5月20日召開的2019年年度股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象陳政偉、高飛林兩人因個(gè)人原因辭職，公司對其已獲授但尚未解鎖的17,195股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為3.887元。鑒于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)考核年度（2019年度），公司層面的業(yè)績考核未能達(dá)標(biāo)，根據(jù)《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定對108名激勵(lì)對象第一個(gè)考核年度已獲授但尚未解鎖的共計(jì)1,193,999股限制性股票回購注銷，回購價(jià)格為限制性股票授予價(jià)格每股3.887元加上銀行同期存款利息之和。

12、2020年8月14日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的議案》，因2019年度權(quán)益分派實(shí)施完畢，公司限制性股票首次授予部分的授予價(jià)格調(diào)整后為3.844元；預(yù)留部分的授予價(jià)格調(diào)整后為5.737元。會(huì)議同時(shí)審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象萬海軍、江明湘、曾柒三人因個(gè)人原因辭職，公司對其已獲授但尚未解鎖的47,942股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為限制性授予價(jià)格3.844元。

二、公司本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

1、回購注銷的原因

公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象程東杰、張翼雄、廖燕波、于方君四人因個(gè)人原因辭職，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第七章第四條第（二）款規(guī)定，上述人員已不符合激勵(lì)條件，公司對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購注銷。

2、回購注銷數(shù)量

公司首次授予的限制性股票登記完成后，不存在資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票

拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，因此對尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量無需調(diào)整。公司本次回購注銷限制性股票總數(shù)為65,215股，占回購注銷前限制性股票數(shù)量的1.7731%，占回購注銷前公司股份總數(shù)219,677,923股的0.0297%。

3、回購價(jià)格

依據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》第七章第四條第（二）款規(guī)定，本次回購價(jià)格為首次授予價(jià)格，即3.844元/股，回購資金來源為公司自有資金。

三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

在本次回購注銷前，公司總股本為219,677,923股，公司本次回購注銷部分限制性股票65,215股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將調(diào)整為219,612,708股。

四、對公司業(yè)績的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：由于部分激勵(lì)對象離職，已不符合激勵(lì)對象條件，對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購注銷符合相關(guān)法律法規(guī)及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，一致同意對此部分限制性股票按照《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對回購事項(xiàng)的約定實(shí)施回購注銷。

六、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)對本次回購注銷已離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對象因個(gè)人原因辭職，已不符合激勵(lì)條件，將上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)回購注銷的規(guī)定。董事會(huì)本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意對上述限制性股票按照《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對回購事項(xiàng)的約定實(shí)施回購注銷。

七、 律師對本次回購發(fā)表的法律意見

信達(dá)律師認(rèn)為：本次解除限售以及回購注銷相關(guān)事宜已經(jīng)獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次解除限售相關(guān)事宜尚需公司依照《管理辦法》以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)以及辦理解除限售手續(xù)；本次回購注銷相關(guān)事宜尚需公司按照《管理辦法》以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，并辦理注冊資本減少和股份注銷登記手續(xù)。

八、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解鎖條件成就暨回購注銷相關(guān)事宜的法律意見書。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-020

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于申請銀行授信額度的公告

2021年4月26日，深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“同為股份”或“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通過了《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》，同意公司向中國銀行、招商銀行、中信銀行、中國工商銀行申請不超過人民幣45,000萬元的授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。

一、申請授信額度具體事宜

經(jīng)董事會(huì)討論決定，同意向下列銀行申請授信額度，并簽署相關(guān)法律性文件：

1、向中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行申請本金金額不超過人民幣15,000萬元的授信，期限不超過三年。

2、向招商銀行股份有限公司深圳分行申請本金金額不超過人民幣10,000萬元的授信，期限不超過三年。

3、向中信銀行股份有限公司深圳分行申請本金金額不超過人民幣10,000萬元的授信，期限不超過三年。

4、向中國工商銀行股份有限公司申請本金金額不超過人民幣10,000萬元的授信，期限不超過三年。

公司向上述銀行申請的授信額度總計(jì)為人民幣45,000萬元（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確定，且不超過上述具體授信金額；貸款 期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。

同時(shí)授權(quán)公司董事長郭立志先生簽署相關(guān)法律文件，公司管理層根據(jù)經(jīng)營及資金需求情況使用上述授信額度。

本次申請授信事項(xiàng)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

二、獨(dú)立董事意見

公司本次向銀行申請?jiān)黾鱼y行授信額度，是為了保證流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)作，滿足公司進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)的需要，且公司經(jīng)營狀況良好，具備較強(qiáng)的償債能力，本次申請銀行授信額度符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次申請?jiān)黾鱼y行授信額度事宜。

三、備查文件

1、 第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、 公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-021

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司關(guān)于

續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年4月26日召開，會(huì)議審議了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

一、 擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、國有特大型企業(yè)審計(jì)、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員等特許資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

在2020年度的審計(jì)工作中，中勤萬信遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用不超過60萬元人民幣。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

1、機(jī)構(gòu)信息

名稱：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

歷史沿革：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）系2013年12 月根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推動(dòng)大中型會(huì)計(jì)師事務(wù)所采用特殊普通合伙組織 形式的暫行規(guī)定》由原中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制而成的特 殊普通合伙企業(yè)，2013年12月11日經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)同意（京財(cái)會(huì) 許可[2013]0083號），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核發(fā)《合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》。

注冊地址：北京市西城區(qū)西直門外大街110號11層

業(yè)務(wù)資質(zhì)：證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，為DFK國際會(huì)計(jì)組織的成員所是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提：（2019年12月31日）3,632萬元

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金使用：0元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：8,000萬元

職業(yè)保險(xiǎn)能否承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任：是

是否加入相關(guān)國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)：DFK國際會(huì)計(jì)組織的成員所

若相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)主要由分支機(jī)構(gòu)承辦，需要比照前述要求披露分支機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。

分支機(jī)構(gòu)名稱：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所

分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)

分支機(jī)構(gòu)歷史沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)南山區(qū)市場監(jiān)督管理局核發(fā)的合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)《營業(yè)執(zhí)照》。

分支機(jī)構(gòu)注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓540、541、544號房

分支機(jī)構(gòu)是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

分支機(jī)構(gòu)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提：中勤萬信實(shí)施一體化管理，總分所一起計(jì)提執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)。截止2019年末中勤萬信共有職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金余額3,632萬元，此外中勤萬信每年購買累計(jì)賠償限額為8,000萬元的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。

分支機(jī)構(gòu)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金使用：0元

分支機(jī)構(gòu)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金使用限額：8,000萬元

分支機(jī)構(gòu)職業(yè)保險(xiǎn)能否承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任：是

分支機(jī)構(gòu)是否加入相關(guān)國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)：否

2、人員信息

上年末合伙人數(shù)量（2020年12月31日）：69人

注冊會(huì)計(jì)師數(shù)量： 481人

從業(yè)人員數(shù)量（2020年12月31日）：1294人

是否有注冊會(huì)計(jì)師從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

注冊會(huì)計(jì)師從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的人員數(shù)量：132人

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1姓名：肖逸

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1從業(yè)經(jīng)歷：自1999年開始從事注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)以來，為多家上市公司提供過IPO改制及申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購重組審計(jì)等證券相關(guān)報(bào)務(wù)業(yè)務(wù)。

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2姓名：龍秀文

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2從業(yè)經(jīng)歷：從2016年開始從事注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)以來，為多家上市公司提供過IPO改制及申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購重組審計(jì)等證券相關(guān)報(bào)務(wù)業(yè)務(wù)。

3、業(yè)務(wù)信息

最近一年總收入： 36,715萬元

最近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入：32,625萬元

最近一年證券業(yè)務(wù)收入：7,316萬元

最近一年審計(jì)公司家數(shù)：4,300余家

最近一年上市公司年報(bào)審計(jì)家數(shù)：34家

是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)： 是

4、職業(yè)信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形：否

項(xiàng)目合伙人的從業(yè)經(jīng)歷：肖逸，自1999年開始從事注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)以來，為多家上市公司提供過IPO改制及申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購重組審計(jì)等證券相關(guān)報(bào)務(wù)業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目合伙人的執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國注冊會(huì)計(jì)師

項(xiàng)目合伙人是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

項(xiàng)目合伙人是否具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力：是

項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人的從業(yè)經(jīng)歷：李曉敏，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)20年，負(fù)責(zé)審計(jì)和復(fù)核的上市公司超過10家，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國注冊會(huì)計(jì)師

項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人是否具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力：是

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1的從業(yè)經(jīng)歷：肖逸，自1999年開始從事注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)以來，為多家上市公司提供過IPO改制及申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購重組審計(jì)等證券相關(guān)報(bào)務(wù)業(yè)務(wù)。

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1的執(zhí)業(yè)資質(zhì) ：中國注冊會(huì)計(jì)師

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1是否具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力：是

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2的從業(yè)經(jīng)歷：龍秀文，從2016年開始從事注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)以來，為多家上市公司提供過IPO改制及申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購重組審計(jì)等證券相關(guān)報(bào)務(wù)業(yè)務(wù)。

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2的執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國注冊會(huì)計(jì)師

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2是否具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力：是

5、誠信記錄

會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年受到的刑事處罰：無

會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年受到的行政處罰：中勤萬信累計(jì)收到證券監(jiān)管部門行政處罰一份。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年受到的行政監(jiān)管措施：中勤萬信累計(jì)收到證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施三份。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年受到的自律監(jiān)管措施：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1近三年受到的刑事處罰：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1近三年受到的行政處罰：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1近三年受到的行政監(jiān)管措施：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師1近三年受到的自律監(jiān)管措施：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2近三年受到的刑事處罰：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2近三年受到的行政處罰：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2近三年受到的行政監(jiān)管措施：無

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師2近三年受到的自律監(jiān)管措施：無

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為其滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計(jì)的專業(yè)能力，因此同意向董事會(huì)提議續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。同時(shí)在2020年度審計(jì)工作中恪盡職守、勤勉盡責(zé)，具備良好的職業(yè)操守和履職能力，審計(jì)意見客觀、公正，公司財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的整體情況，較好地完成了公司委托的審計(jì)工作，能夠公允的發(fā)表審計(jì)專業(yè)意見。

因此我們同意公司續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、熟悉公司業(yè)務(wù)，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，對公司規(guī)范運(yùn)作和相關(guān)管理工作給予積極建議和幫助。我們同意聘任中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、董事會(huì)審議情況及尚需履行的審議程序

公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，本次聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請公司2020年年度股東大會(huì)審議。

四、報(bào)備文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

4、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

董事會(huì)

2021年4月28日

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-012

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年4月26日下午以現(xiàn)場方式在深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園9棟B4座23樓公司會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張陳民召集并主持，召開此次會(huì)議的通知已于2021年4月16日以電子郵件方式發(fā)出。出席本次會(huì)議的監(jiān)事共3人，占公司監(jiān)事總數(shù)的100%。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于〈2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交2020年年度股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于<2020年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2020年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的2020年度利潤分配預(yù)案符合公司在公開披露文件中做出的承諾、《公司章程》規(guī)定的分配政策。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

五、《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行，保證了公司的經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，具有合理性、完整性和有效性。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司治理和內(nèi)部控制的實(shí)際情況，同意該報(bào)告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

六、《<關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

監(jiān)事會(huì)對公司募集資金使用情況進(jìn)行認(rèn)真核查后，認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際募投項(xiàng)目變更的情況。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

七、《關(guān)于<2021年第一季度報(bào)告全文>及正文的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司2021年第一季度報(bào)告全文及正文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

八、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、熟悉公司業(yè)務(wù)，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，對公司規(guī)范運(yùn)作和相關(guān)管理工作給予積極建議和幫助。同意續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

九、《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

十、《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

十一、《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

全體監(jiān)事回避表決，此議案將直接提交2020年年度股東大會(huì)審議。

十二、《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

監(jiān)事會(huì)意見見議案十三。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十三、《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，本次解除限售符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象的解除限售資格合法、有效，同意公司對108名激勵(lì)對象在首次授予部分第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期持有的1,615,436股限制性股票進(jìn)行解除限售。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十四、《關(guān)于公司監(jiān)事2021年度薪酬方案的議案》

1、在公司有行政職務(wù)的監(jiān)事人員，每年領(lǐng)取1萬元的監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：同意1票、反對0票、棄權(quán)0票。同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%，該議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，兩名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

2、在公司無行政職務(wù)的監(jiān)事人員，每年領(lǐng)取6萬元的監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：同意2票、反對0票、棄權(quán)0票。同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%，該議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，一名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

上述津貼每半年發(fā)放一次。金額為稅前金額。

十五、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

監(jiān)事會(huì)

2021年4月28日

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-016

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告

2021年4月26日，深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“同為股份”或“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》，為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)。責(zé)任保險(xiǎn)的具體方案如下：

一、責(zé)任保險(xiǎn)具體方案

1、投保人：深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

2、被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

3、賠償限額：人民幣5,000萬元/年

4、保費(fèi)總額：不超過人民幣40萬元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

5、保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)保）

為提高決策效率，公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理全體董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選

擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對本議案回避表決，本次為公司和全體董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)事宜將直接提交公司股東大會(huì)審議。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，審議程序合法、合規(guī)，因此我們同意該議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份

內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司董事會(huì)

2021年4月26日

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-014

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司關(guān)于

回購注銷部分限制性股票的減資公告

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。本公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

證券代碼：002835 證券簡稱：同為股份 公告編號：2021-019

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，公司擬在12個(gè)月內(nèi)累計(jì)開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過8億元人民幣換算等值的美元。上述金額超過董事會(huì)權(quán)限范圍，需提交股東大會(huì)審議。

一、開展外匯套期保值交易的目的

進(jìn)出口業(yè)務(wù)是本公司的主要業(yè)務(wù)之一，為規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司計(jì)劃在銀行開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、開展外匯套期保值交易的業(yè)務(wù)情況

公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行的辦理規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣及其他外匯掉期業(yè)務(wù)等。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯的業(yè)務(wù)。

人民幣或其他外幣掉期業(yè)務(wù)是指在委托日同時(shí)與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣或外幣對另一外幣的買賣交易，并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。

三、擬投入資金

根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司預(yù)計(jì)自股東大會(huì)審議通過之日起，公司12個(gè)月內(nèi)累計(jì)開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過8億元人民幣換算等值的美元。

開展外匯套期保值交易，公司除根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。

四、外匯套期保值交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，在簽訂合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測回款期限和回款金額進(jìn)行交易。外匯套期保值交易可以在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，降低匯率波動(dòng)對公司的影響，使公司專注于生產(chǎn)銷售，但同時(shí)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率報(bào)價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成匯兌損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

3、客戶及供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：由于客戶的付款或支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)逾期，

與鎖匯期限不符，導(dǎo)致公司鎖匯損失。

4、 回款預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測，實(shí)際執(zhí)行過程中，客戶可能會(huì)調(diào)整訂單，造成公司回款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)致延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司采用銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率向客戶報(bào)價(jià)，以便確定訂單后，公司能夠以對客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定；當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動(dòng)，如果遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對客戶報(bào)價(jià)匯率，公司會(huì)提出要求，與客戶協(xié)商調(diào)整價(jià)格。

2、公司已制定《外匯套期保值管理制度》，對外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、責(zé)任部門及責(zé)任人、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。

3、為防止遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

4、公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)須嚴(yán)格基于公司的外幣收款預(yù)測。

5、公司內(nèi)部審計(jì)部門、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將會(huì)定期、不定期對實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。

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