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證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2019-017

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

因深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）整體經(jīng)營規(guī)劃及海外事業(yè)戰(zhàn)略布局的調(diào)整，且因公司全資子公司南京卓佰年建筑設(shè)計(jì)有限公司（以下簡稱“南京卓佰年”）和公司控股子公司深圳市中裝智能建筑顧問有限公司（以下簡稱“中裝智能”）自開設(shè)以來，未取得預(yù)期的經(jīng)營成果，為優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營管理成本，提高管理效率和管控能力，公司決定解散并注銷南京卓佰年和中裝智能。公司于2019年3月13日經(jīng)第三屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于注銷全資子公司南京卓佰年建筑設(shè)計(jì)有限公司的議案》和《關(guān)于注銷控股子公司深圳市中裝智能建筑顧問有限公司的議案》，同意注銷南京卓佰年和中裝智能，并授權(quán)南京卓佰年和中裝智能經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理清算、注銷事宜。本事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、基本情況介紹

（一）南京卓佰年建筑設(shè)計(jì)有限公司

1、公司名稱：南京卓佰年建筑設(shè)計(jì)有限公司

3、公司地址：南京市秦淮區(qū)永智路6號南京白下高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)四號樓A棟501室

4、法定代表人：莊重

5、注冊資本：100萬元

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以現(xiàn)金出資人民幣100萬元，占注冊資本的100%。

7、經(jīng)營范圍：建筑裝飾工程的顧問及設(shè)計(jì)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國家專營?？厣唐罚ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

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注：2018年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2017年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

（二）深圳市中裝智能建筑顧問有限公司

1、公司名稱：深圳市中裝智能建筑顧問有限公司

3、公司地址：深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場B座4樓405室

4、法定代表人：莊重

5、注冊資本：人民幣80萬元

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以現(xiàn)金出資人民幣41.6萬元，占注冊資本的52%，張永敏以現(xiàn)金出資19.2萬元，占注冊資本的24%，徐巖宇以現(xiàn)金出資19.2萬元，占注冊資本的24%。

7、經(jīng)營范圍：智能建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、服務(wù);建筑智能化的技術(shù)開發(fā)與服務(wù);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)與服務(wù)。

二、本次注銷的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

本次注銷綜合考量整體經(jīng)營規(guī)劃和戰(zhàn)略布局的調(diào)整以及公司全資子公司南京卓佰年和公司控股子公司中裝智能業(yè)務(wù)方向，有利于公司優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營管理成本，提高管理效率和管控能力。

本次注銷不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，不涉及可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)人同業(yè)競爭的情況。公司不存在為南京卓佰年和中裝智能擔(dān)保、委托其理財(cái)、以及南京卓佰年和中裝智能占用公司資金的情況。

本次注銷完成后，南京卓佰年和中裝智能不再納入公司合并報(bào)表范圍，但對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平無重大影響。

三、備查文件

公司第三屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

2019年3月13日

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