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證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-046

債券代碼：123094 債券簡(jiǎn)稱：星源轉(zhuǎn)2

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，本預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案基本情況

（一）利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為121,160,648.66元，母公司（即深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司）凈利潤(rùn)為10,407,567.52元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積1,040,756.75元，加上期初未分配利潤(rùn)391,117,318.69元，扣除2019年度利潤(rùn)分紅49,482,328.04元，2020年期末實(shí)際可供分配利潤(rùn)351,001,801.42元。

結(jié)合公司自身發(fā)展階段和資金需求，綜合考量對(duì)股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)建議2020年度的利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本448,539,565股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。在利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案披露日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本若發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則，按照最新總股本對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

（二）利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策，該利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案合法、合規(guī)、合理。

（三）利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性

本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是在綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司董事會(huì)提出的本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案有利于廣大投資者共享公司的經(jīng)營(yíng)成果，與公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)相匹配。上述現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，而以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模及業(yè)務(wù)開(kāi)展增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。

二、本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的決策程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

董事會(huì)提出的2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，充分考慮了公司所處的發(fā)展階段，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，同意公司董事會(huì)提出的2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚須提交公司2020年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他說(shuō)明

在本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會(huì)

2021年4月28日

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-047

債券代碼：123094 債券簡(jiǎn)稱：星源轉(zhuǎn)2

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

為降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司使用自有資金開(kāi)展總額不超過(guò)折合為6,000萬(wàn)美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易，上述交易額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。詳細(xì)情況公告如下：

一、公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的背景

公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，隨著公司外匯收入的不斷增長(zhǎng)，為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的品種

公司本次擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的內(nèi)容主要是貨幣互換、遠(yuǎn)期購(gòu)匯、結(jié)售匯等外匯衍生產(chǎn)品或多種外匯衍生產(chǎn)品的組合。外匯套期保值業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣、商品、其他標(biāo)的；既可采取實(shí)物交割，也可采取差額結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的信用交易。

三、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的額度及授權(quán)有效期

2021年4月26日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司使用自有資金開(kāi)展總額不超過(guò)折合為6,000萬(wàn)美元額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易，上述交易額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)使用,并授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，上述開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)即可，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

四、公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性和可行性

公司產(chǎn)品需要出口海外市場(chǎng)，同時(shí)公司需要從海外進(jìn)口原材料及設(shè)備。受國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)不確定因素影響，外匯市場(chǎng)波動(dòng)較為頻繁，公司經(jīng)營(yíng)不確定因素增加。為防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司有必要根據(jù)具體情況，適度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，基于公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債狀況及外匯收支業(yè)務(wù)情況，能進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

五、公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

1、合約期限：與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)期限相匹配。

2、交易對(duì)手：有外匯套期保值業(yè)務(wù)交易資格的商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。

3、流動(dòng)性安排：外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常外匯資產(chǎn)、負(fù)債為背景，業(yè)務(wù)金額和業(yè)務(wù)期限與預(yù)期外匯收支期限相匹配。

六、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在外匯匯率走勢(shì)與公司判斷匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過(guò)不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成公司損失。

2、履約風(fēng)險(xiǎn)。公司開(kāi)展外匯套期保值交易的對(duì)手均為信用良好且與公司已建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行和金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險(xiǎn)低。

3、其它風(fēng)險(xiǎn)。在開(kāi)展交易時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行外匯套期保值交易操作或未能充分理解外匯套期保值信息，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)以減少匯率波動(dòng)對(duì)公司影響為目的，禁止任何風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為；公司外匯套期保值業(yè)務(wù)交易額不得超過(guò)經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)（如有）批準(zhǔn)的授權(quán)額度上限；公司不得進(jìn)行帶有杠桿的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易。

2、公司已制定嚴(yán)格的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制處理程序、信息披露等作了明確規(guī)定，控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司將審慎審查與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司財(cái)務(wù)部門將持續(xù)跟蹤外匯套期保值業(yè)務(wù)公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值變動(dòng)，及時(shí)評(píng)估外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況，并定期向公司管理層報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，提示風(fēng)險(xiǎn)并執(zhí)行應(yīng)急措施。

5、公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

七、外匯套期保值業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)政策及核算原則

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

八、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司運(yùn)用外匯套期保值工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。同意公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值工具降低或規(guī)避匯率波動(dòng)出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的必要性。公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。我們同意在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及控股子公司使用自有資金開(kāi)展總額不超過(guò)折合為6,000萬(wàn)美元額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易，上述交易額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)使用,并授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了有效規(guī)避和防范公司因進(jìn)出口業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在匯率等風(fēng)險(xiǎn)，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，減少匯率波動(dòng)的影響。公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)無(wú)異議。

九、備查文件

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-048

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，同意公司及控股子公司使用不超過(guò)4億元人民幣的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，并授權(quán)管理層實(shí)施相關(guān)事宜。公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

1、投資目的

為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的前提下，利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

2、現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司暫時(shí)閑置自有資金擬投資的產(chǎn)品包括但不限于流動(dòng)性好、安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型的理財(cái)產(chǎn)品。

3、決議有效期

自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

4、現(xiàn)金管理額度

公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣4億元暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度及決議有限期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

5、具體實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍和有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

6、公司最近12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)。本次公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入。針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，上述投資將嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）公司財(cái)務(wù)部門建立投資明細(xì)賬，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

（2）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

（3）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告；

（4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展。公司通過(guò)適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資回報(bào)，為公司及廣大股東創(chuàng)造更多的投資收益。

四、履行的必要程序

本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)，具體情況如下：

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)人民幣4億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，決策和審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司獲取更多的回報(bào)。同意公司使用暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)人民幣4億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用不超過(guò)4億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于合理利用閑置自有資金，進(jìn)一步提高其使用效益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序。公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等法律法規(guī)的要求，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司自有資金的使用情況，督促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

六、備查文件

4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-049

董事會(huì)關(guān)于2020年度募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金及閑置募集資金使用（2014年12月修訂）》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2020年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

1、2016年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金（“首次公開(kāi)發(fā)行募集資金”）

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]2534號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣21.65元，募集資金總額為人民幣649,500,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣45,250,377.36元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣604,249,622.64元。上述募集資金已于2016年11月25日全部到位。

上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 廣會(huì)驗(yàn)字[2016]G14000250390號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2、2018年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金（“發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金”）

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]2417號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行48,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用7,316,550.00元（含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣472,683,450.00元。上述募集資金已于2018年3月15日全部到位。

上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18000360028號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

3、2019年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金（“非公開(kāi)發(fā)行募集資金”）

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]261號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,840萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣22.37元，募集資金總額為人民幣859,008,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣16,332,211.32元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣842,675,788.68元。上述募集資金已于2019年8月1日全部到位。

上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣會(huì)驗(yàn)字[2019]G18035720120號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

1、以前年度已使用金額

（1）首次公開(kāi)發(fā)行募集資金

截至2018年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金606,389,705.92元，其中累計(jì)投入募投項(xiàng)目募集資金506,379,694.25元（包括以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金118,415,771.45元），永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金100,010,011.67元。募集資金已使用完畢。

2019年度，公司以募集資金投入募投項(xiàng)目為零。截至2019年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)余額為16.72元，是專戶存儲(chǔ)利息。

（2）發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金

截至2018年12月31日，公司累計(jì)投入募投項(xiàng)目474,078,569.01元。尚未使用的募集資金余額304,675.36元，尚未使用余額為專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)后凈額。

2019年度，公司以募集資金投入募投項(xiàng)目為零。截至2019年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)余額為零。

（3）非公開(kāi)發(fā)行募集資金

截至2019年12月31日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目580,390,723.66元，以暫時(shí)閑置募集資金150,000,000.00元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，尚未使用的金額為114,485,078.67元（包括專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)后凈額1,929,946.33元）。

2、本年度使用金額及當(dāng)前余額

（1）首次公開(kāi)發(fā)行募集資金

截至2020年12月31日，募集資金專戶已銷戶。

（2）發(fā)行可轉(zhuǎn)債券募集資金

2020年度，公司以募集資金投入募投項(xiàng)目253,343,963.33元。

截至2020年12月31日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目833,734,686.99元（包括以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金405,915,050.28元），尚未使用的金額為13,316,338.46元（包括專戶存儲(chǔ)利息扣除手續(xù)費(fèi)后凈額224,023.57元）。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金及閑置募集資金使用》以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。

1、首次公開(kāi)發(fā)行募集資金的管理情況

根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。2016年11月18日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“恒泰長(zhǎng)財(cái)證券”）分別和中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、渤海銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳寶安支行、中信銀行股份有限公司深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

為提高募集資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，公司于2017年5月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及2017年6月6日召開(kāi)的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，將由公司在華南基地（一期）現(xiàn)有廠房實(shí)施的原募投項(xiàng)目“第三代高性能動(dòng)力鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為由公司全資子公司常州星源新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州星源”）在江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施的“年產(chǎn)36,000萬(wàn)平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”。根據(jù)上述議案，公司、常州星源、中國(guó)工商銀行股份有限公司常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行與恒泰長(zhǎng)財(cái)證券簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司2017年8月8日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和2017年8月25日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請(qǐng)了天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”）擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的保薦機(jī)構(gòu)，并與天風(fēng)證券簽訂了相關(guān)的保薦協(xié)議。天風(fēng)證券持續(xù)督導(dǎo)期限為公司該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，需延長(zhǎng)保薦期間的按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。鑒于此，恒泰長(zhǎng)財(cái)證券履行了相關(guān)程序并已與公司簽署《保薦協(xié)議的終止協(xié)議》。恒泰長(zhǎng)財(cái)證券未完成的對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)工作將由天風(fēng)證券承接。為規(guī)范公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募資金剩余部分的管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、天風(fēng)證券與渤海銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《首次公開(kāi)發(fā)行股票之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、常州星源及天風(fēng)證券與中國(guó)工商銀行股份有限公司常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽訂了《首次公開(kāi)發(fā)行股票之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

2、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債募集資金的管理情況

公司2017年8月8日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和2017年8月25日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請(qǐng)了天風(fēng)證券擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的保薦機(jī)構(gòu)，并與天風(fēng)證券簽訂了相關(guān)的保薦協(xié)議。根據(jù)上述議案，2018年3月2日，深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確定募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意了公司全資子公司常州星源為本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券分別于中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳寶安支行以及中國(guó)銀行股份有限公司常州武進(jìn)支行開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶。

為規(guī)范公司募集資金的管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、常州星源及天風(fēng)證券分別與中國(guó)工商銀行深圳鹽田支行、中國(guó)銀行常州武進(jìn)支行、中國(guó)民生銀行深圳分行簽訂了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

3、非公開(kāi)發(fā)募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，同意公司分別在中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳市分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行，同意公司全資子公司江蘇星源新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇星源”）在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行設(shè)立募集資金專用賬戶，用于存放和管理全部募集資金。公司、江蘇星源、保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司和相關(guān)開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

公司2020年5月21日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2020年6月23日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和2020年6月8日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司于創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請(qǐng)了中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的保薦機(jī)構(gòu)，并與中信證券簽訂了相關(guān)的保薦協(xié)議。中信證券持續(xù)督導(dǎo)期限為公司該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，需延長(zhǎng)保薦期間的按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。鑒于此，天風(fēng)證券履行了相關(guān)程序并已與公司簽署《保薦協(xié)議的終止協(xié)議》。天風(fēng)證券未完成的對(duì)公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金的持續(xù)督導(dǎo)工作將由中信證券承接。為規(guī)范公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金剩余部分的管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、江蘇星源和中信證券與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行重新簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司和中信證券與中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行分別重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2020年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入234,211.52元（2020年度利息收入），已扣除手續(xù)費(fèi)10,187.95元（為2020年度手續(xù)費(fèi)10,187.95元），尚未從募集資金專戶置換的募投項(xiàng)目投入0元。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

1、公司2016年度首次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金已于2018年度投入使用完畢，2019年度募集資金專戶的期末資金余額為16.72元，是專戶存儲(chǔ)利息，已于2020年度轉(zhuǎn)出用作補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)賬戶渤海銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部2000191849001137賬戶已于2020年銷戶。

2、公司2018年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金已于2018年度投入募投項(xiàng)目，2019年主要是將募集專戶中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行4000020929200370921賬戶銷戶，并將銷戶時(shí)的剩余款項(xiàng)304,796.07元從賬戶轉(zhuǎn)出用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3、公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金本年度募集資金實(shí)際使用情況，詳見(jiàn)“附件：募集資金使用情況對(duì)照表”。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2020年12月31日，非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金項(xiàng)目未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至2020年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2020年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金及閑置募集資金使用（2014年12月修訂）》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

附表：

2020年度募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

注3：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)），上市公司使用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，比如固定收益類的國(guó)債、銀行理財(cái)產(chǎn)品以及其他投資產(chǎn)品等，在上表的“用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況”中填寫。

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-050

債券代碼：123094 債券簡(jiǎn)稱：星源轉(zhuǎn)2

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司關(guān)于

公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保的公告

一、擔(dān)保情況概述

為滿足深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的資金需要，公司子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，并由公司提供合計(jì)不超過(guò)人民幣23億元的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等方式。具體擔(dān)保額度如下：

單位：億元

在不超過(guò)人民幣23億元的擔(dān)保額度內(nèi)，公司管理層可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)子公司之間的擔(dān)保金額進(jìn)行調(diào)配。

2021年4月26日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》。本擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，擔(dān)保發(fā)生期間為自公司2020年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。在授權(quán)期間，公司子公司可循環(huán)使用上述擔(dān)保額度。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、合肥星源基本情況

公司名稱：合肥星源新能源材料有限公司

注冊(cè)資本：65,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：劉瑞

住所：安徽省合肥市廬江縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城西大道128號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池隔膜及各類功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)（均不含國(guó)家規(guī)定需前置審批及禁止項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；道路普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)系：公司持有其41.54%的股權(quán)，根據(jù)合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源41.54%股權(quán)比例行使股東表決權(quán)，同時(shí)在每年確保合肥城建投資控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有決議約定），公司按照60%比例享受合肥星源其余分配利潤(rùn)，并擁有合肥星源董事會(huì)人員多數(shù)席位，能夠通過(guò)控制合肥星源董事會(huì)任命或批準(zhǔn)合肥星源總經(jīng)理及財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、人事等關(guān)鍵管理人員安排，以及出于其自身利益決定合肥星源的重大事項(xiàng)，即公司通過(guò)上述安排能夠?qū)嶋H控制合肥星源的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。因此，公司對(duì)合肥星源擁有控制權(quán)，故將其納入合并報(bào)表范圍。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，合肥星源總資產(chǎn)為569,538,781.64元，總負(fù)債為390,340,078.30元，凈資產(chǎn)為179,198,703.34元，資產(chǎn)負(fù)債率為68.54%；2020年度，營(yíng)業(yè)收入為93,536,211.54元，凈利潤(rùn)為-46,974,385.73元。

2、江蘇星源基本情況

公司名稱：江蘇星源新材料科技有限公司

注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：朱繼俊

住所：常州市武進(jìn)區(qū)興東路888號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池隔離材料、納米材料及各類功能材料的研發(fā)和銷售；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)（均不含國(guó)家規(guī)定需前置審批項(xiàng)目及禁止項(xiàng)目）；鋰離子電池隔膜的制造；道路普通貨物運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)系：江蘇星源為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，江蘇星源總資產(chǎn)為1,410,156,855.81元，總負(fù)債為502,118,183.73元，凈資產(chǎn)為908,038,672.08元，資產(chǎn)負(fù)債率為35.61%；2020年度，營(yíng)業(yè)收入為268,689,134.40元，凈利潤(rùn)為55,531,420.44元。

3、常州星源基本情況

公司名稱：常州星源新能源材料有限公司

住所：常州市興東路888號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池隔離材料及各類功能材料的研發(fā)和銷售；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)（均不含國(guó)家規(guī)定需前置審批項(xiàng)目及禁止項(xiàng)目）；鋰離子電池隔膜的制造；道路普通貨物運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)系：常州星源為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，常州星源總資產(chǎn)為2,161,676,338.91元，總負(fù)債為1,167,010,131.37元，凈資產(chǎn)為994,666,207.54元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.99%；2020年度，營(yíng)業(yè)收入為394,096,195.55元，凈利潤(rùn)為77,875,192.51元。

4、香港星源基本情況

公司名稱：星源材質(zhì)國(guó)際(香港)有限公司

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)港幣

經(jīng)營(yíng)范圍：從事產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、代理、貿(mào)易進(jìn)出口。

與公司的關(guān)系：香港星源為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，香港星源總資產(chǎn)為50,944,593.53元，總負(fù)債為12,258,004.82元，凈資產(chǎn)為38,686,588.71元，資產(chǎn)負(fù)債率為24.06%；2020年度，營(yíng)業(yè)收入為50,939,577.48元，凈利潤(rùn)為4,668,082.20元。

5、歐洲星源基本情況

公司注冊(cè)名稱：Senior Material（Europe）AB

公司中文名稱：星源材質(zhì)（歐洲）有限責(zé)任公司

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：25,000瑞典克朗

注冊(cè)號(hào)：559266-0723

初始注冊(cè)地址：Advokatfirman Vinge KB,Box 1703,111 87 STOCKHOLM

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池隔膜及各類功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，歐洲星源尚未實(shí)質(zhì)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未就上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議，此次事項(xiàng)是確定年度擔(dān)保的總安排，相關(guān)《擔(dān)保協(xié)議》的具體內(nèi)容將由公司及被擔(dān)保的子公司與銀行共同協(xié)商確定。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保額度主要是為了滿足子公司的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求。被擔(dān)保子公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。此次擔(dān)保符合公司整體利益，有利于支持子公司的經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不存在與相關(guān)法律法規(guī)相違背的情況，未損害上市公司和股東的利益，董事會(huì)同意上述擔(dān)保行為。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的為子公司提供擔(dān)保的議案中涉及的擔(dān)保事項(xiàng)是為了支持子公司建設(shè)和發(fā)展，公司擔(dān)保對(duì)象均為公司子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害公司及股東的利益、尤其是中小股東的利益，表決程序合法、有效。我們一致同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將上述擔(dān)保事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

公司為控股子公司合肥星源，全資子公司江蘇星源、常州星源、香港星源、歐洲星源提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。該等擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)獲得批準(zhǔn)后實(shí)施。公司為子公司提供擔(dān)保的行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況

截至2021年4月26日，本公司及子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為91,927.70萬(wàn)元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的31.14%。擔(dān)保均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保情況，亦無(wú)為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

八、備查文件

4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)。

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-056

關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的通知

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，決定于2021年5月19日14:30時(shí)召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2020年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年5月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年5月14日（星期五）

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2021年5月14日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司四樓會(huì)議室）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

普通決議

1、2020年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、2020年年度報(bào)告及其摘要；

4、2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

5、2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

6、關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案；

7、關(guān)于非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員2020年薪酬的確定及2021年薪酬方案的議案；

8、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

9、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

10、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

特別決議

11、關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案；

12、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

13、關(guān)于公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案。

本次會(huì)議審議的第11-13項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3通過(guò)。本次會(huì)議審議第7項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%股份的股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

此外，公司獨(dú)立董事將在本次會(huì)議上進(jìn)行述職。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為股權(quán)登記日次日起至本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人宣布出席情況前結(jié)束；釆取信函或傳真方式登記的須在2020年5月18日下午16:30之前送達(dá)或傳真（0755-21383902)到公司。

3、登記地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司董事會(huì)秘書辦公室）。

4、登記方法

（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書樣本見(jiàn)附件2。

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。法人股股東持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明法人代表資格的有效證件，法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑有關(guān)證件釆取信函或傳真方式登記，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

（3）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

六、其他事宜

1、聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：謝靜純

聯(lián)系電話：0755-21383902

傳真：0755-21383902

電子郵箱：zqb@senior798.com

聯(lián)系地址：廣東省深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北

2、會(huì)議費(fèi)用情況：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

七、備查文件

1、《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

3、深交所要求的其他文件。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、股票投票代碼：350568；投票簡(jiǎn)稱：星源投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)

對(duì)于本次股東大會(huì)提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年5月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

附件2：

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

委托人（簽名/蓋章）：

委托人證照號(hào)碼： 受托人簽名：

委托人股東賬號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：

委托日期：年月日

本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

注：1.請(qǐng)?jiān)凇疤岚该Q”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”；

2.委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)；

4.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-055

舉行2020年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

出席本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)陳秀峰先生，董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)王昌紅先生，副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書沈熙文女士，獨(dú)立董事王文廣先生及保薦代表人吳斌先生。

敬請(qǐng)廣大投資者積極參與！

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-054

2021年第一季度報(bào)告披露提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2021-043

2020年年度報(bào)告披露提示性公告

董事會(huì)

2021年4月28日

注冊(cè)公司是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資，它為您的企業(yè)提供了更多的發(fā)展空間和機(jī)遇。明白了深圳鹽田注銷公司地址電話的一些關(guān)鍵內(nèi)容，希望能夠給你的生活帶來(lái)一絲便捷，倘若你要認(rèn)識(shí)和深入了解其他內(nèi)容，可以點(diǎn)擊主頁(yè)的其他頁(yè)面。