注冊公司是一個艱巨的任務(wù)，但是它是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)。如果你想要創(chuàng)造一個成功的企業(yè)，你需要了解如何注冊公司，并且按照法律規(guī)定進行操作。今天主頁帶你認識深圳公司直接注銷監(jiān)事以及應(yīng)該怎么解決它，如果我們能早點知道解決方法，下次遇到的話，就不用太過驚慌了。下面，跟著主頁一起了解吧。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-022

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月7日召開了第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬（津貼）方案的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。

為進一步完善公司董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬管理，促使其誠信、勤勉地履行崗位職責(zé)，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則》及公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營實際情況及行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司制定了2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬（津貼）方案。此方案經(jīng)股東大會審議后執(zhí)行，具體如下：

一、適用對象

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

二、適用期限

2021年1月1日至2021年12月31日

三、薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)

（一）董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬（津貼）由基本薪酬（津貼）和績效獎金兩部分組成。

（二）基本薪酬（津貼）主要考慮職位、責(zé)任、能力、市場薪資行情等因素確定，按月度發(fā)放。

（三）績效獎金主要依據(jù)公司任務(wù)目標(biāo)，并結(jié)合個人崗位績效考核情況、公司目標(biāo)完成情況等綜合考核結(jié)果確定，通常每年度年末考核發(fā)放，也可按各考核周期進行考核發(fā)放。

四、董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬（津貼）方案

（一）董事薪酬（津貼）方案

1、公司董事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬（津貼）。

2、獨立董事津貼：每人1.2萬/月，含稅并按月支付。

（二）監(jiān)事薪酬方案

公司監(jiān)事薪酬按其在公司擔(dān)任實際工作崗位領(lǐng)取薪酬，職工監(jiān)事每人每月享受1000元崗位津貼。

（三）高級管理人員薪酬方案

公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)規(guī)定支付薪酬（津貼）。

五、其他規(guī)定

（一）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬（津貼）按月支付。

（二）上述薪酬（津貼）涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

（三）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任，薪酬（津貼）按照實際任期計算并予以發(fā)放。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2021年4月7日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-023

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

公告

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件要求，鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“鴻合科技”或“公司”） 結(jié)合2020年度公司及所屬各子公司與各相關(guān)關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，根據(jù)公司2021年度的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對2021年度的日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計。2021年公司及子公司擬與公司關(guān)聯(lián)方邢修青先生、王京先生、張樹江先生、邢正先生、宏智國際有限公司和北京愛學(xué)在線科技有限公司發(fā)生金額約750萬元人民幣的日常關(guān)聯(lián)交易。

公司已于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

關(guān)聯(lián)董事邢修青先生、王京先生及張樹江先生回避了該項議案的表決。

本議案已取得獨立董事事前認可和獨立董事的獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在董事會審議額度之內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（二）預(yù)計2021年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位:萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位:萬元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）邢修青

邢修青先生，現(xiàn)任公司董事長；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事；新線互動公司董事長；鴻程亞太科技股份有限公司董事。歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事長、董事；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司董事。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：邢修青先生擔(dān)任公司董事長，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5條第（二）款，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

（二）王京

王京先生，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理；安徽鴻程光電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代表人；北京愛學(xué)在線科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；西安巴斯光年軟件科技有限公司董事。歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理；北京鴻合窗景科技有限公司董事、總經(jīng)理、董事長；鴻合科技有限公司總經(jīng)理；鴻合科技股份有限公司董事長；北京鴻合創(chuàng)想軟件科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司董事；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。曾任中國科理高技術(shù)企業(yè)集團軟件工程師。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：王京先生擔(dān)任公司的董事及總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5條第（二）款，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

（三）張樹江

張樹江先生，現(xiàn)任鴻合科技股份有限公司副董事長；北京鴻合智能系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理、法定代表人；北京鴻合嘉華科技有限公司總經(jīng)理；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；深圳市目擊者數(shù)碼科技有限公司總經(jīng)理；安徽鴻合愛學(xué)教育科技有限公司法定代表人；北京鴻合愛學(xué)教育科技有限公司法定代表人。歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事長、董事；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事；北京鴻合窗景科技有限公司董事；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司董事長；北京鴻合智能系統(tǒng)有限公司董事長；深圳市目擊者數(shù)碼科技有限公司監(jiān)事、執(zhí)行董事及總經(jīng)理；北京鴻合嘉華科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；鴻合科技股份有限公司總經(jīng)理。曾任北京氣象科學(xué)研究所助理工程師、中國科理高技術(shù)企業(yè)集團軟件工程師。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：張樹江先生擔(dān)任公司的董事及副董事長，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5條第（二）款，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

（四）邢正

邢正先生，歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事長、董事；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事、北京鴻合窗景科技有限公司董事長、董事；鴻合科技有限公司董事；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會主席；曾任華北電力大學(xué)教師；海南四通公司總工程師。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：邢正先生為公司持股5%大股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5條第（一）款，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

（五）宏智國際有限公司

1、基本信息

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

注：上表中2020年財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

3、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

宏智國際有限公司的董事長李建宏先生，于2021年2月9日辭任鴻合科技股份有限公司副總經(jīng)理一職，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6條第（二）款，宏智國際有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

（六）北京愛學(xué)在線科技有限公司

王京先生為北京愛學(xué)在線科技有限公司的執(zhí)行董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）款，北京愛學(xué)在線科技有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

（七）履約能力分析說明

上述關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人，關(guān)聯(lián)方公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況和資信情況良好具備良好的履約能力，不存在違規(guī)占用上市公司資金的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司根據(jù)2021年度日常經(jīng)營需要，對房產(chǎn)租賃、接受技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易事項進行了合理預(yù)計，交易價格根據(jù)市場化原則，以市場價格為依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定，公司關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在對關(guān)聯(lián)方重大依賴和通過關(guān)聯(lián)交易輸送利益的情形。公司在發(fā)生上述日常關(guān)聯(lián)交易時，將簽署相關(guān)協(xié)議

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的交易均為公司正常經(jīng)營所需，是正常合理的商業(yè)行為。

公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，不存在損害公司股東及公司、子公司利益的情形。公司不會因為上述交易對關(guān)聯(lián)人形成依賴，也不會影響公司獨立性。

五、獨立董事及中介機構(gòu)意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司預(yù)計在2021年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益；決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，不存在損害公司和所有股東利益的行為，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。我們一致同意《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并同意將該議案提交公司第二屆董事會第七次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）獨立董事獨立意見

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的額度預(yù)計是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務(wù)上對關(guān)聯(lián)方形成依賴的情形，不會對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大不利影響。公司董事會在對公司關(guān)聯(lián)交易進行審議表決時，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避了表決，會議表決程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)且關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事事前認可本次關(guān)聯(lián)交易事項并出具了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場化原則，對上市公司獨立性無不利影響，也不存在損害中小股東利益的情形。保薦機構(gòu)對鴻合科技2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、東興證券股份有限公司關(guān)于鴻合科技股份有限公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-024

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.為滿足日常經(jīng)營發(fā)展需要，鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金向公司實際控制人及其一致行動人邢修青先生、王京先生和張樹江先生購買其位于上海市普陀區(qū)光復(fù)西路2899弄8號509-512室房產(chǎn)作為公司的辦公場所。交易總價為購房款及向有關(guān)部門支付房屋買賣過程中買方相關(guān)稅費，合計金額上限為人民幣2,500萬元。

2.本次交易對手方為公司實際控制人及其一致行動人邢修青先生、王京先生和張樹江先生，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.本次交易經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事邢修青先生、王京先生、張樹江先生回避表決。獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。同時提請董事會授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理具體事宜。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）邢修青

邢修青先生，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)，現(xiàn)任公司董事長；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事；新線互動公司董事長；鴻程亞太科技股份有限公司董事。歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事長、董事；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司董事。

邢修青先生不屬于失信被執(zhí)行人，不存在違規(guī)占用上市公司資金的情況。

（二）王京

王京先生，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理；安徽鴻程光電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代表人；北京愛學(xué)在線科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；西安巴斯光年軟件科技有限公司董事。歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理；北京鴻合窗景科技有限公司董事、總經(jīng)理、董事長；鴻合科技有限公司總經(jīng)理；鴻合科技股份有限公司董事長；北京鴻合創(chuàng)想軟件科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司董事；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。曾任中國科理高技術(shù)企業(yè)集團軟件工程師。

王京先生不屬于失信被執(zhí)行人，不存在違規(guī)占用上市公司資金的情況。

（三）張樹江

張樹江先生，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)，現(xiàn)任鴻合科技股份有限公司副董事長；北京鴻合智能系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理、法定代表人；北京鴻合嘉華科技有限公司總經(jīng)理；深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；深圳市目擊者數(shù)碼科技有限公司總經(jīng)理；安徽鴻合愛學(xué)教育科技有限公司法定代表人；北京鴻合愛學(xué)教育科技有限公司法定代表人。歷任北京鴻合美歌電子工程技術(shù)有限公司（中港合資）董事長、董事；北京鴻合電子工程技術(shù)有限公司董事；北京鴻合窗景科技有限公司董事；北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司董事長；北京鴻合智能系統(tǒng)有限公司董事長；深圳市目擊者數(shù)碼科技有限公司監(jiān)事、執(zhí)行董事及總經(jīng)理；北京鴻合嘉華科技有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；鴻合科技股份有限公司總經(jīng)理。曾任北京氣象科學(xué)研究所助理工程師、中國科理高技術(shù)企業(yè)集團軟件工程師。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：張樹江先生擔(dān)任公司副董事長，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5條第（二）款，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

張樹江先生不屬于失信被執(zhí)行人，不存在違規(guī)占用上市公司資金的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的情況如下表所示：

邢修青先生、王京先生和張樹江先生為上述交易標(biāo)的所有權(quán)人，權(quán)屬清晰，該標(biāo)的目前不存在抵押情況，也不存在權(quán)屬爭議、司法查封或債權(quán)債務(wù)糾紛等情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次擬交易房產(chǎn)位于上海市普陀區(qū)，附近區(qū)域房產(chǎn)的市場價格在每平方34,000元至38,000元之間。

本次購買房產(chǎn)的交易價格參考市場價，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商確定，按照公平、合理的定價原則，本次交易總價為購房款及向有關(guān)部門支付房屋買賣過程中買方相關(guān)稅費，合計金額上限為人民幣2,500萬元。該價格與市場價格不存在明顯差異，定價公允合理，未損害公司及其股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

該交易事項尚未簽署相關(guān)協(xié)議，公司后續(xù)將根據(jù)實際簽署情況及時發(fā)布進展公告。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次購買房產(chǎn)不涉及后續(xù)人員安置、土地租賃等事宜；不會與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生同業(yè)競爭；購買資產(chǎn)后公司與實際控制人及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上保持分開；本次購買資產(chǎn)的資金全部來源為公司自有資金，本次購買資產(chǎn)與募集資金說明書所列示的項目無關(guān)。

七、交易目的和對公司的影響

1、交易目的：

本次購買房產(chǎn)的目的主要是為滿足公司經(jīng)營管理的日常需要，保障公司及分公司后續(xù)辦公場所穩(wěn)定，有利于公司在上海及周邊地區(qū)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，符合公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時，該房產(chǎn)位于上海市普陀區(qū)光復(fù)西路2899弄8號，地處政府重點規(guī)劃的長風(fēng)生態(tài)商務(wù)區(qū)中軸位置，具有較好的保值增值空間。區(qū)位優(yōu)越、交通便捷、環(huán)境優(yōu)美、周邊商務(wù)配套齊全，符合公司吸引人才及提升綜合競爭力的目的。

2、 對公司的影響：

本次關(guān)聯(lián)交易事項符合公司日常經(jīng)營發(fā)展的需要，對公司長期發(fā)展和布局有積極意義，有利于實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。購買房產(chǎn)的資金為公司自有資金或自籌資金，對公司日常經(jīng)營的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，該批房產(chǎn)購入后，將作為固定資產(chǎn)核算。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、自愿、合理的原則，價格公允，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。

八、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

年初至披露日，公司與公司實際控制人及其一致行動人邢修青先生、王京先生和張樹江先生累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為581.55萬元人民幣（不含本次交易）。

九、 獨立董事事前認可和獨立意見

針對本次購買房產(chǎn)事項，公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

（一）事前認可意見

經(jīng)認真核查，本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常經(jīng)營而發(fā)生的、符合公司實際需要。本次關(guān)聯(lián)交易按照市場規(guī)則，交易價格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則, 符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。我們同意將該事項提交至公司第二屆董事會第七次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）獨立意見

本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，為員工創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境。本次購買的房產(chǎn)周邊配套完善、交通便利，具有較好的保值增值空間。同時，本次交易參考市場定價，交易價格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會在對公司關(guān)聯(lián)交易進行審議表決時，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避了表決，表決程序合法、規(guī)范，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同意本次關(guān)于購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

十、保薦機構(gòu)核查意見

公司保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司發(fā)表如下核查意見：

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的規(guī)定和《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的要求；本次關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司的實際經(jīng)營需要確定，本次購買房產(chǎn)的目的主要是為滿足公司經(jīng)營管理的日常需要，有利于公司在上海及周邊地區(qū)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，符合公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，本保薦機構(gòu)對鴻合科技上述關(guān)聯(lián)交易無異議。

十一、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

4、東興證券股份有限公司關(guān)于公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的專項核查意見；

5、鴻合科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-025

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司及子公司2021年度向銀行申請

綜合授信額度預(yù)計的公告

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2021年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計的議案》，該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬申請的綜合授信額度情況

為滿足公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司及子公司擬在2021年度向銀行申請總額不超過人民幣或等值外幣18億元的綜合授信額度。授信品類包括但不限于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的長、短期貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、信用證、外匯衍生產(chǎn)品等。

上述授信額度及授信產(chǎn)品最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

授信額度有效期為自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。同時，為提高工作效率，公司董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在授信額度總額度內(nèi)簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。

二 、對公司的影響

本次公司向銀行申請授信額度是依據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際需要，有利于補充公司的流動資金及促進公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，不會對公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負面影響。截至目前，公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力。本次申請綜合授信額度決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

三、備查文件

第二屆董事會第七次會議決議；

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-026

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司使用部分閑置募集資金

和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻合科技”）于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下進行現(xiàn)金管理。現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)鴻合科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]839號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股3,431萬股，全部為新股，不涉及老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行價格為52.41元/股，本次發(fā)行募集資金總額為179,818.71萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額169,158.38萬元。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天職業(yè)字[2019]26830”號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

二、募集資金投資項目使用情況

截至2020年12月31日，募集資金投資項目進展情況如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)項目建設(shè)進度，募集資金會在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本概況

（一）投資目的

為提高資金使用效率，合理利用短期閑置募集資金和閑置自有資金，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，計劃使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，增加公司收益，為公司及股東取得更多的投資回報。

（二）資金來源

此次投資資金為公司及子公司閑置募集資金和閑置自有資金。在保證公司募集資金使用計劃正常實施和日常經(jīng)營所需流動資金的前提下，預(yù)計存在階段性閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

（三）現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對所投資產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估，公司所投資產(chǎn)品的發(fā)行方應(yīng)是資信狀況和財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的金融機構(gòu)。公司閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的保本型銀行理財產(chǎn)品。公司閑置自有資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的低風(fēng)險投資產(chǎn)品。公司不能將該等資金用于向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

（四）投資額度、投資期限

公司擬使用不超過人民幣8億元的閑置募集資金和不超過人民幣6億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月。使用期限為自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

（五）決議有效期

決議有效期為自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。

（六）實施方式

在上述期限及額度范圍內(nèi)提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，由財務(wù)部負責(zé)組織實施和管理，公司以募集資金購買的保本型銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

（七）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

（八）與受托方之間的關(guān)系

公司與提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、投資風(fēng)險及控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管投資理財?shù)漠a(chǎn)品為低風(fēng)險、短期的理財產(chǎn)品，且公司在實施前會經(jīng)過嚴(yán)格地評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、實際收益不可預(yù)期等風(fēng)險；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營層行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會、股東大會關(guān)于投資理財?shù)臎Q議等情況，對理財?shù)馁Y金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進行判斷，對理財產(chǎn)品進行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估。

2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司審計部門負責(zé)對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會、審計委員會報告。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

五、對公司的影響

1、公司本次基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運用部分閑置募集資金和閑置自有資金購買低風(fēng)險、流動性高的理財產(chǎn)品，是在保證公司募集資金使用計劃正常實施和日常經(jīng)營所需流動資金的前提下實施的，不會影響公司募投項目的正常開展和正常生產(chǎn)經(jīng)營。

2、公司通過對部分閑置募集資金和閑置自有資金進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加投資效益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東取得更多的投資回報。

六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況及相關(guān)意見

公司于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了明確同意意見。本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

（一）監(jiān)事會審議意見

公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高閑置募集資金和閑置自有資金的現(xiàn)金管理收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司在確保不影響正常運營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣8億元的閑置募集資金和不超過人民幣6億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。

（二）獨立董事意見

公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的決策和審議程序合法合規(guī)，不影響募集資金的項目建設(shè)和公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有助于提高資金使用效率，通過獲得一定的投資效益提升公司的盈利能力，符合公司和全體股東的利益；因此，獨立董事同意公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。

七、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議和公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、東興證券股份有限公司出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-027

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的公告

一、擔(dān)保情況概述

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“鴻合科技”或“公司”）于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議，經(jīng)出席董事會的三分之二董事同意，審議通過了《關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計公司為子公司提供新增擔(dān)保額度總計不超過人民幣159,000萬元，授權(quán)期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。擔(dān)保種類包括一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保范圍包括但不限于貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、票據(jù)融資、信托融資、債權(quán)轉(zhuǎn)讓融資、融資租賃、貿(mào)易供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等。該議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。

擔(dān)保額度在各子公司之間分配如下：

在上述審批額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項，擔(dān)保額度可在子公司之間進行調(diào)劑，亦可對新成立、新收購的子公司分配擔(dān)保額度，但在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負債率大于等于70%的擔(dān)保對象，僅能從資產(chǎn)負債率大于等于70%的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度。實際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在不超過已審批擔(dān)?？傤~度的情況下，公司及子公司因業(yè)務(wù)需要開展上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，不需要再單獨提交公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。對超出上述額度之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)規(guī)定及時履行決策和信息披露義務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二同意。同時提請股東大會授權(quán)公司管理層在股東大會決議審批范圍內(nèi)具體辦理實施相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同。

二、被擔(dān)保方基本情況

1、被擔(dān)保方均為公司子公司，基本情況如下：

2、被擔(dān)保方主要財務(wù)指標(biāo)如下：

（1）被擔(dān)保方2020年經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

備注：1、如合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

2、被擔(dān)保方信用情況：根據(jù)全國失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被擔(dān)保方均不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

相關(guān)擔(dān)保合同尚未簽署，具體內(nèi)容由公司及子公司與貸款銀行或第三方等共同協(xié)商確定，并以實際簽署擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司本次擔(dān)保事項充分考慮了公司子公司2021年資金安排和實際需求情況，對其提供的擔(dān)保額度，有助于保障公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃的順利實現(xiàn)。本次被擔(dān)保對象均為公司全資或控股子公司，資信和經(jīng)營狀況良好，具備良好的償還能力，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進行控制，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，公司董事會同意本次擔(dān)保事項。

五、獨立董事意見

經(jīng)對上述對外擔(dān)保事項進行核查，獨立董事認為，公司對下屬子公司提供擔(dān)保，是為滿足其日常經(jīng)營資金需求，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的整體發(fā)展和主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。截至目前，公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保和逾期對外擔(dān)保的情況，也不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。因此，獨立董事同意將關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的事項提交至公司2020年年度股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對外提供擔(dān)?？傆囝~為75,000萬元，占公司2020年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)24.87%，公司對控股子公司提供擔(dān)?？傆囝~為74,000萬元，占公司2020年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)24.54%。截至本公告披露日，公司及子公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保情況，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

七、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-028

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司及子公司為客戶提供買方

信貸擔(dān)保的公告

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月7日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司為客戶提供買方信貸擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準(zhǔn)后實施。

一、 擔(dān)保情況概述

為解決信譽良好且需融資支持的客戶付款問題，進一步促進業(yè)務(wù)發(fā)展，公司及子公司（以下簡稱“賣方”）擬與合作銀行開展買方信貸業(yè)務(wù)，即對部分信譽良好的客戶（以下簡稱“買方”）采用“賣方擔(dān)保買方融資”的方式銷售產(chǎn)品，以買方、賣方簽訂的購銷合同為基礎(chǔ)，在公司或公司子公司提供連帶責(zé)任保證的條件下，銀行向買方提供用于向賣方采購貨物的融資業(yè)務(wù)。根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，在買方向公司及公司子公司提供反擔(dān)保措施的前提下，公司及公司子公司擬向買方提供累計金額不超過180,000,000元人民幣的買方信貸擔(dān)保，在上述額度內(nèi)可滾動使用，擔(dān)保有效期為自2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。

在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，在股東大會批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項的前提下，提請公司股東大會授權(quán)管理層具體辦理和簽署相關(guān)文件，不再另行召開董事會或股東大會。超出上述額度和情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議做出決議后才能實施。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人為以買方信貸方式向公司及子公司購買產(chǎn)品且信譽良好的客戶。買方信貸被擔(dān)保人情況以具體業(yè)務(wù)實際發(fā)生時為準(zhǔn)。擬實施買方信貸的客戶，為信譽良好且具備銀行貸款條件的客戶，同時還須滿足以下全部條件：

1、符合公司分級標(biāo)準(zhǔn)的核心經(jīng)銷商；

2、客戶最近三年資產(chǎn)負債率原則上不高于70%；

3、 客戶成立時間不少于一年；

4、 客戶不是公司的關(guān)聯(lián)方企業(yè)；

5、 客戶提供相應(yīng)的反擔(dān)保措施。

三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，公司及公司子公司向符合條件的客戶提供累計金額不超過180,000,000元的買方信貸擔(dān)保，在上述額度內(nèi)可滾動使用，擔(dān)保有效期為自2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。

買方信貸擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容以具體業(yè)務(wù)實際發(fā)生時為準(zhǔn)。買方信貸業(yè)務(wù)實際發(fā)生時，公司及公司子公司、合作銀行、客戶將簽署合作協(xié)議或保證合同等相關(guān)文件。

四、該事項的影響、風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

公司開展買方信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)有助于公司開拓市場、開發(fā)客戶，提高目標(biāo)客戶的合同履約能力，提高貨款的回收效率，但同時也存在客戶還款和逾期擔(dān)保的風(fēng)險。為加強對買方信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制，公司將采取如下風(fēng)險控制措施：

1、為客戶的銷售貸款提供擔(dān)保前，公司將依據(jù)篩選標(biāo)準(zhǔn)謹(jǐn)慎選擇客戶對象，在公司內(nèi)部進行嚴(yán)格評審?？蛻舸嬖谙铝腥我磺闆r的，不考慮實施買方信貸業(yè)務(wù)：

（1）最近連續(xù)三年出現(xiàn)虧損；

（2）或有負債預(yù)計將會對其經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的；

（3）其他認定為可導(dǎo)致重大風(fēng)險的情況。

2、在買方信貸業(yè)務(wù)放款后，項目管理人、財務(wù)部將共同負責(zé)貸后的跟蹤與監(jiān)控工作，包括定期對客戶的實地回訪，持續(xù)關(guān)注被擔(dān)?？蛻舻那闆r，收集被擔(dān)保客戶最近一期的財務(wù)資料和審計報告，定期分析其財務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注 其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負債、對外擔(dān)保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)臺賬，定期向董事會報告。

3、公司將要求客戶提供反擔(dān)保措施。

五、獨立董事獨立意見

獨立董事認為：公司及子公司為客戶提供買方信貸擔(dān)保是出于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有助于公司開拓市場，開發(fā)客戶資源，提高目標(biāo)客戶的合同履約能力，提高貨款的回收效率。公司僅對信譽良好且具備銀行貸款條件的客戶提供買方信貸擔(dān)保，同時要求被擔(dān)保對象提供反擔(dān)保措施以防控風(fēng)險。該擔(dān)保事項符合相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意將關(guān)于公司及子公司為客戶提供買方信貸擔(dān)保的事項提交至公司2020年年度股東大會審議。

六、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：上述事項已經(jīng)過第二屆董事會第七次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議，不存在損害公司和股東利益的行為。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

3、東興證券股份有限公司出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于公司及子公司為客戶提供買方信貸擔(dān)保的專項核查意見》。

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-029

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃

第二個解除限售期解除限售條件未成就

及回購注銷部分限制性股票并減少

注冊資本的公告

特別提示：

1、 鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購注銷的股份數(shù)量總計1,295,612股，回購價格為17.94元/股。

2、 回購注銷后，公司股本將由236,281,302股減少為234,985,690股，公司注冊資本由236,281,302元相應(yīng)減少至234,985,690元。

公司于2021年4月7日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票并減少注冊資本的議案》。由于公司2020年年度營業(yè)收入未達到公司層面的業(yè)績考核要求，以及27名原激勵對象因個人原因離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號—股權(quán)激勵》、公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）和《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意回購注銷235名激勵對象不符合解鎖條件的892,148股限制性股票以及因離職的27名激勵對象所持有的403,464股限制性股票，公司本次回購注銷的股份數(shù)量總計1,295,612股，回購價格為17.94元/股。本事項尚需提交公司2020年年度股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)管理層全權(quán)負責(zé)向公司登記機關(guān)辦理變更登記、備案登記等所有相關(guān)手續(xù)，以及提請股東大會授權(quán)管理層按照公司登記機關(guān)或其他政府有關(guān)主管部門提出的審批意見或要求進行必要的調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、 股權(quán)激勵計劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

1.2019年9月9日，公司召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于<鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>的議案》、《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2019年9月9日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于<鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>的議案》、《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核實公司<2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》。并對激勵對象名單進行審核，認為相關(guān)激勵對象作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3.2019年9月10日至2019年9月19日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與激勵計劃擬激勵對象名單的異議。2019年9月20日，公司監(jiān)事會披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》。

4.2019年9月25日，公司召開2019年度第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于<鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>的議案》、《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5.2019年9月27日，公司分別召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》和《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為相關(guān)事項的調(diào)整程序合規(guī)，授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授予日授予限制性股票的激勵對象名單再次進行了核實并發(fā)表了核查意見。律師出具了法律意見書。

6.2019年11月19日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃的首次授予登記事項，向286名激勵對象共授予限制性股票1,856,877股，公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予股份上市日期為2019年11月22日。本次限制性股票授予登記完成后，公司股本由13,723.3977萬股增加至13,909.09萬股。

7.2020年5月22日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，公司以總股本139,090,854股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股。2020年6月，公司以總股本139,090,854股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，轉(zhuǎn)增后公司股本變更為236,454,451股。

8.2020年9月26日，公司披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的限制性股票預(yù)留部分82.875萬股限制性股票已失效。

9.2020年11月12日，公司分別召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃回購數(shù)量及回購價格的議案》、《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購注銷未全額解除限售以及不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

鑒于公司于2020年6月實施了2019年度權(quán)益分配方案，根據(jù)《鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》中規(guī)定的調(diào)整方法和調(diào)整程序，公司限制性股票回購價格由30.49元/股調(diào)整為17.94元/股，限制性股票數(shù)量由1,856,877股調(diào)整為3,156,691股。

鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會的授權(quán)，公司按照相關(guān)規(guī)定為符合解除限售條件的激勵對象辦理第一次解除限售相關(guān)事宜。符合解除限售條件的激勵對象人數(shù)為262人，可解除限售股份數(shù)量為695,306股，占公司當(dāng)前總股本的0.29%。

2019年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期內(nèi)，因124名激勵對象的績效評價結(jié)果為B或C，未能全額解除限售，公司回購注銷上述激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票共計13,876股。公司2019年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象24人離職，已不符合激勵條件。根據(jù)《鴻合科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，回購注銷上述激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票，共計159,273股。回購注銷的股份數(shù)量總計173,149股，回購價格為17.94元/股。回購注銷后，公司股本由236,454,451股調(diào)整為236,281,302股。

10.截至本公告披露日，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2019年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期內(nèi)148名激勵對象未能解除限售的173,149股限制性股票回購注銷導(dǎo)致公司注冊資本減少的事項出具了《鴻合科技股份有限公司驗資報告》（天職業(yè)字[2021]14931號）。上述限制性股票的回購注銷申請已向深圳證券交易所提交，待經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認完成后，公司將及時履行信息披露義務(wù)并依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

二、 本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量及資金來源

1、回購注銷原因及數(shù)量

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》“第八章 限制性股票的授予與解除限售條件”中關(guān)于業(yè)績考核的規(guī)定，首次授予限制性股票的第二個解除限售期以2018年營業(yè)收入為基數(shù)，公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入不低于基數(shù)的130%。經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,993,644,812.01元人民幣，較2018年度的營業(yè)收入基數(shù)不達130%，業(yè)績考核指標(biāo)未達到第二個解除限售期解除限售條件，公司需回購注銷235名激勵對象不符合解鎖條件的892,148股限制性股票；

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》“第十三章 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理”中關(guān)于激勵對象個人情況發(fā)生變化的處理的規(guī)定，因27名激勵對象離職，已不符合激勵條件，其所持有的403,464股限制性股票將被回購注銷。

2、資金來源

公司本次擬回購1,295,612股限制性股票，預(yù)計支出金額為23,970,267.14元（本金加上銀行同期存款利息），本次回購所需資金來源于公司自有資金。

三、回購價格

2020年11月12日召開的公司第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃回購數(shù)量及回購價格的議案》，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，鑒于公司于2020年6月實施了2019年度權(quán)益分配方案，公司限制性股票回購價格由30.49元/股調(diào)整為17.94元/股。

四、預(yù)計本次回購注銷前后股本結(jié)構(gòu)變動情況

注：因四舍五入原因，本表中各分項之和與合計可能存在尾差，最終以中國證券登記結(jié)算公司出具的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本由236,281,302股調(diào)整為234,985,690股。公司股權(quán)分布仍具備上市條件，具體股本結(jié)構(gòu)情況，以本次回購注銷后的股本為準(zhǔn)。

本次回購注銷后，公司股本將由236,281,302股減少為234,985,690股，公司的注冊資本將由236,281,302元減少為234,985,690元。公司將在限制性股票回購注銷辦理完成后，及時披露公司股份總數(shù)和股本結(jié)構(gòu)的變動情況。

五、本次回購注銷對公司的影響

公司本次回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票系根據(jù)《激勵計劃（草案）》對已不符合條件的限制性股票的具體處理，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會對公司股權(quán)激勵計劃的實施以及公司管理團隊的勤勉盡責(zé)造成影響，公司管理團隊及核心業(yè)務(wù)骨干將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力創(chuàng)造價值。

六、獨立董事意見

根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）的規(guī)定，由于公司2020年實現(xiàn)的營業(yè)收入未達到2018年營業(yè)收入的130%，需回購注銷因此導(dǎo)致不符合解鎖條件的235名人員以及27名因離職不符合激勵條件人員的限制性股票。上述事宜符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司決策程序合法、合規(guī)。

本次回購注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司按照相關(guān)程序回購注銷部分已不符合激勵條件的限制性股票，并同意將該事項提交至公司2020年年度股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

鑒于2020年度公司層面業(yè)績考核未達標(biāo)，公司監(jiān)事會同意董事會根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，對1,295,612股限制性股票進行回購注銷，回購價格為17.94元/股。公司本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

八、 法律意見書結(jié)論性意見

北京市競天公誠律師事務(wù)所對公司本次回購注銷并減少注冊資本相關(guān)事項出具的法律意見書認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷減資事項已取得了現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，但尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施；公司已就本次回購注銷減資事項履行了現(xiàn)階段相關(guān)中國法律規(guī)定的必要的法律程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司仍須按照本次回購注銷減資事項進展情況根據(jù)相關(guān)中國法律繼續(xù)履行后續(xù)相關(guān)程序。

九、 備查文件

4、《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就及回購注銷部分限制性股票并減少注冊資本的法律意見書》。

2020年4月7日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2021-021

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的公告

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻合科技”）于2021年4月7日召開了第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于<公司2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》，本預(yù)案尚需提交2020年年度股東大會審議通過?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 2020年度利潤分配預(yù)案的基本情況

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表2020年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤81,663,270.72元人民幣，母公司2020年度實現(xiàn)凈利潤145,788,341.09元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，截至2020年12月31日，合并報表未分配利潤為761,701,709.88元，母公司報表未分配利潤632,977,413.18元。

根據(jù)公司未來資金支出計劃，結(jié)合目前經(jīng)營情況、資金狀況，經(jīng)董事會審議決定，公司2020年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

二、關(guān)于2020年度不進行現(xiàn)金分紅的情況說明

（一）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營需要

近幾年，公司正處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期，業(yè)務(wù)拓展、研發(fā)投入、人才引進等方面都需要大量資金投入。同時，考慮到新冠疫情將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不確定的影響，結(jié)合公司長期規(guī)劃和短期經(jīng)營，以及在未來十二個月內(nèi)的現(xiàn)金支出等因素，公司2020年度不進行利潤分配，也不實施公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2020年度未分配利潤累積滾存至下一年度，用以充實公司資金實力，為企業(yè)發(fā)展做準(zhǔn)備。公司今后將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對投資者進行回報，并按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，在實現(xiàn)盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分配方式，保護和提高投資者的長遠利益。

（二）利潤分配預(yù)案與公司未來發(fā)展的匹配性

公司2020年度不進行利潤分配有利于為公司提供必要的、充足的資金，同時減少對外借款，提升財務(wù)穩(wěn)健性和抗風(fēng)險能力，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來持續(xù)發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益。

三、公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司2020年度未分配利潤將累積滾存至下一年度，主要用于支持公司各項業(yè)務(wù)的開展及流動資金需求，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展。

四、董事會意見

公司2020年度利潤分配預(yù)案是基于公司實際情況做出，綜合考慮公司2021年經(jīng)營計劃和資金需求。公司留存未分配利潤主要用于補充日常運營所需流動資金，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。公司董事會同意公司2020年度不進行利潤分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2020年度擬不進行利潤分配是基于公司目前的經(jīng)營狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所做出的決定，有利于滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展對資金的需求，考慮了公司及全體股東的長遠利益，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司股東利益的情況。因此，獨立董事對董事會做出的2020年度利潤分配預(yù)案表示同意，并同意將該項預(yù)案提交至公司2020年年度股東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司2020年度不進行利潤分配，也不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意該利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交2020年年度股東大會審議。

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