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6月27日，國家外匯管理局青島市分局披露的一張罰單引發(fā)關(guān)注。

據(jù)罰單顯示，青島興信昌新材料科技有限公司（以下簡稱興信昌）因?yàn)椤斑`反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)”，被罰款18638995.5元，并沒收違法所得591.63元。處罰依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十一條。

該條款內(nèi)容為：“違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%等值以下的罰款。

市場不解，為何興信昌新被罰款金額會(huì)達(dá)到其違法所得的31000多倍？對此，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》就此問題咨詢了青島外匯管理局。相關(guān)工作人員回應(yīng)表示，興信昌為外商投資企業(yè)，該企業(yè)具有顯著的“假外資”空殼企業(yè)特征，“如無生產(chǎn)經(jīng)營痕跡、無工作人員、法定代表人僅為掛名并不參與公司實(shí)際經(jīng)營、境外股東公司實(shí)控人為境內(nèi)個(gè)人、資金快進(jìn)快出等，資金匯入后通常快速結(jié)匯全額轉(zhuǎn)移到疑似地下錢莊控制賬戶，形成循環(huán)操作?！?/p>

這類采取“資本金匯入 地下錢莊匯出”的虛假外資模式，既不能在稅收、就業(yè)等方面促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也完全背離招商引資引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理人才等政策初衷，而且還會(huì)一定程度上影響形勢判斷的準(zhǔn)確性，不利于宏觀經(jīng)濟(jì)決策。外匯局對虛假欺騙性交易一直采取絕不姑息的態(tài)度，堅(jiān)決依法打擊。

“該企業(yè)違反了匯發(fā)〔2014〕37號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，存在非法匯入行為，違法金額合計(jì)28830000美元（折人民幣186389955元）。”因此，國家外匯管理局青島市分局依據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條的規(guī)定，按照其非法匯入金額10%的比例對其進(jìn)行處罰，共處罰款18638995.5元。

同時(shí)，根據(jù)《行政處罰法》規(guī)定，“當(dāng)事人有違法所得，除依法應(yīng)當(dāng)退賠的外，應(yīng)當(dāng)予以沒收?！痹撈髽I(yè)因非法匯入資金產(chǎn)生的利息收入應(yīng)屬于違法所得，因資金停留時(shí)間較短，產(chǎn)生利息合計(jì)為591.63元，國家外匯管理局青島市分局依法予以罰沒。

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