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證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2020-030

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金奧博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月8日召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關于續(xù)聘2020年度審計機構的議案》，同意公司續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構。該事項尚需提交公司股東大會審議批準，現(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“信永中和”）具有從事會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規(guī)定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和專業(yè)的業(yè)務能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力與較好的誠信記錄。

為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，董事會同意公司續(xù)聘信永中和為公司2020年度的審計機構。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司2020年度的具體審計要求和審計范圍與信永中和協(xié)商確定相關的審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

1、機構信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時間最長,也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉制為特殊普通合伙制事務所，注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬元。

信永中和具有以下從業(yè)資質：

（1）財政部頒發(fā)的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》；

（2）首批獲準從事金融審計相關業(yè)務；

（3）首批獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務；

（4）軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質。

信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內(nèi)部管理制度，從事過大量各類證券服務業(yè)務，擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)隊伍。

信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內(nèi)分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和國際）會計網(wǎng)絡，為ShineWing International的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有13家境外成員所（共計56個辦公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱IAB）公布的國際會計機構全球最新排名位列第19位。

公司本次審計業(yè)務由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所（以下簡稱“信永中和深圳分所”）具體承辦。

信永中和深圳分所成立于2005年4月12日，系信永中和在國內(nèi)設立的第一家分支機構，負責人為郭晉龍，位于深圳市福田區(qū)濱河大道5022號聯(lián)合廣場A座10層，統(tǒng)一社會信用代碼為91440300058986394H，已取得深圳市財政委員會頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書（證書編號：110101364701）。

信永中和深圳分所的經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關的報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。

信永中和深圳分所自成立以來一直從事證券服務業(yè)務，并已按信永中和統(tǒng)一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內(nèi)部管理制度。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額15,000萬元。

3、業(yè)務信息

信永中和2018年度業(yè)務收入為173,000萬元，其中，審計業(yè)務收入為144,600萬元，證券業(yè)務收入為59,700萬元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年報審計項目370個（含港股），其中，A股項目289個、H股項目13個，A H項目9個,A B項目4個，B股項目1個，港股項目（不含H股）54個。

信永中和在公司相關行業(yè)有豐富的經(jīng)驗，服務過的客戶包括中國長城科技集團股份有限公司(A股)、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司(A股)、深圳市理邦精密儀器股份有限公司(A股)、東江環(huán)保股份有限公司(A股)、深圳市桑達實業(yè)股份有限公司(A股)、中山大洋電機股份有限公司(A股)、四川雅化實業(yè)集團股份有限公司(A股)等。

4、誠信記錄

近三年，信永中和受到證券監(jiān)管部門行政處罰一次、行政監(jiān)管措施六次，無刑事處罰和自律監(jiān)管措施，其中行政處罰系2017年12月6日，中國證券監(jiān)督管理委員會對信永中和及注冊會計師郭晉龍、夏斌出具《行政處罰決定書》（[2017]101號）。

5、人員信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股東）228人，注冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業(yè)人員數(shù)量5331人，從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師超過800人。

擬簽字項目合伙人郭晉龍，中國注冊會計師，1988年開始從事注冊會計師業(yè)務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務。

擬簽字注冊會計師張永德，中國注冊會計師，2005年開始從事注冊會計師業(yè)務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務。

6、執(zhí)業(yè)信息

信永中和及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

擬安排的項目負責合伙人為郭晉龍先生，1961年12月出生，經(jīng)濟學碩士，1988年進入注冊會計師行業(yè)，現(xiàn)為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，中國注冊會計師、注冊稅務師，廣東省注冊會計師協(xié)會副會長，中國會計學會企業(yè)會計準則專業(yè)委員會副主任委員，深圳市人大代表及預算委員會咨詢專家，英國特許公認會計師公會“中國專家智庫”成員，澳洲會計師公會資深會員。

郭晉龍先生在20余年的審計執(zhí)業(yè)過程中，積累了豐富的專業(yè)經(jīng)驗，特別是對于公司IPO審計、公司購并重組等領域有透徹的理解和較高的造詣；編著有《審計原理與工商審計》《審計邏輯學》《超越智慧的智慧》《魔高乎？道高乎？》《審計工作大全》《注冊會計師合伙糾紛案例分析》等著作。

先后服務過的上市公司主要有：中國長城科技集團股份有限公司、中國長城電腦股份有限公司、東江環(huán)保股份有限公司、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、深圳市理邦精密儀器股份有限公司、深圳特爾佳股份有限公司、中山大洋電機股份有限公司、深圳世聯(lián)行集團股份有限公司、深圳冰川網(wǎng)絡股份有限公司、深圳市桑達實業(yè)股份有限公司、深圳中青寶互動網(wǎng)絡股份有限公司、深圳寶德科技集團股份有限公司等上市公司。

擬安排的項目獨立復核合伙人為崔迎先生，1968年12月出生，現(xiàn)為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師。在20余年的專業(yè)工作經(jīng)歷中，為多家公司改制、上市工作提供了專業(yè)的技術服務，并負責多家上市公司的年報審計工作，在IPO、上市公司、重大資產(chǎn)重組等業(yè)務審計方面積累了豐富的專業(yè)經(jīng)驗。

先后服務過的上市公司主要有：東港股份有限公司、人民網(wǎng)股份有限公司、北京萬集科技股份有限公司、江蘇洛凱科技股份有限公司、北京首航艾啟威節(jié)能技術股份有限公司等上市公司。

擬安排的項目負責經(jīng)理（簽字注冊會計師）為張永德先生，1979年10月出生，2005年注冊為中國注冊會計師，現(xiàn)為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計經(jīng)理。

張永德先生2005年10月至2011年6月，任職信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）項目經(jīng)理，2011年7月至今任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計經(jīng)理。自2005年起作為現(xiàn)場負責人從事證券市場業(yè)務，至今已15年，先后服務過的上市公司主要有：深圳市桑達實業(yè)股份有限公司、深圳中恒華發(fā)股份有限公司、中山聯(lián)合光電科技股份有限公司、云南沃森生物技術股份有限公司、深圳市理邦精密儀器股份有限公司等上市公司。

三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司第二屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《關于續(xù)聘2020年度審計機構的議案》，公司董事會審計委員會已對信永中和所有關資格證照、相關信息和誠信記錄進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計準則，遵守職業(yè)道德規(guī)范，按照中國注冊會計師審計準則執(zhí)行審計工作，相關審計意見客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可信永中和的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，同意續(xù)聘信永中和為公司2020年度審計機構，并提交公司第二屆董事會第八次會議審議。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

獨立董事前認可意見：

經(jīng)核查，信永中和具備證券業(yè)務審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求。同時我們認為其在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘信永中和擔任公司2020年度審計機構，并同意提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：

經(jīng)審查，我們認為信永中和在證券業(yè)務資格等方面均符合相關規(guī)定，其在為公司提供審計服務過程中，勤勉盡責，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，所出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，順利完成了公司的審計工作，從會計專業(yè)角度維護了公司和全體股東的利益。同意聘任信永中和為公司2020年度審計機構，并同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。

3、公司董事會、監(jiān)事會審議情況

公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于公司續(xù)聘2020年度審計機構的議案》，同意繼續(xù)聘任信永中和為公司2020年度財務報告的審計機構。

該事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第二屆董事會第八次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；

3、公司第二屆董事會審計委員會履職的證明文件；

4、獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見；

5、獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

6、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件。

特此公告。

深圳市金奧博科技股份有限公司

董事會

2020年4月9日

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