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深圳市兆馳股份有限公司關于為下屬公司申請銀行授信提供擔保的公告

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2018-058

深圳市兆馳股份有限公司關于為下屬公司申請銀行授信提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)下屬公司的經(jīng)營目標及資金需求，于2018年8月21日召開第四屆董事會第二十八次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為下屬公司申請銀行授信提供擔保的議案》，擬于2018年第五次臨時股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會之日止，為以下下屬公司向銀行申請綜合授信的事項提供不超過對應金額的連帶責任保證擔保（含前期審批額度），具體擔保金額、方式、范圍、期限等以相關合同約定為準，保證期間為自下屬公司履行債務期限屆滿之日起兩年。擔保金額情況如下：

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根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔保事項須提交2018年第五次臨時股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司

公司名稱：深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司（以下簡稱“兆馳節(jié)能”）

統(tǒng)一社會信用代碼：914403005731375304

成立日期：2011年4月21日

注冊地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣26,804萬元

經(jīng)營范圍：國內貿(mào)易，貨物及技術進出口（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外）；發(fā)光二極管（LED）器件、LED背光源產(chǎn)品、LED背光源液晶電視顯示屏的技術開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公司持有兆馳節(jié)能87.32%的股份，兆馳節(jié)能的主要股東如下：

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截至到2017年12月31日，兆馳節(jié)能資產(chǎn)總額為140,364.35萬元，負債總額為80,090.71萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）15,000.00萬元，凈資產(chǎn)60,273.63萬元；2017年度營業(yè)收入為132,902.40萬元，利潤總額為11,902.66萬元，凈利潤為10,570.29萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)3-87號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，兆馳節(jié)能資產(chǎn)總額為220,382.19萬元，負債總額為157,220.82萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）15,000.00萬元，凈資產(chǎn)63,161.38萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為76,400.35萬元，利潤總額為7,462.79萬元，凈利潤為6,881.54萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（二）江西省兆馳光電有限公司

公司名稱：江西省兆馳光電有限公司（以下簡稱“江西兆馳”）

統(tǒng)一社會信用代碼：913601000929099316

成立日期：2014年3月7日

注冊地點：江西省南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)胡家路199號辦公樓1-3層

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣150,000萬元（工商登記更變辦理中）

經(jīng)營范圍：發(fā)光二極管（LED）器件、LED背光源產(chǎn)品、LED背光源液晶電視顯示屏的生產(chǎn)、銷售與技術開發(fā)、技術咨詢服務；國內貿(mào)易，貨物及技術進出口。

控股子公司兆馳節(jié)能實際持有江西兆馳100%的表決權，公司間接持有江西兆馳87.32%的表決權。

截至到2017年12月31日，江西兆馳資產(chǎn)總額為134,315.67萬元，負債總額為41,562.70萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)92,752.97萬元；2017年度營業(yè)收入為78,574.58萬元，利潤總額為7,555.00萬元，凈利潤為6,610.14萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)164號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，江西兆馳資產(chǎn)總額為230,433.17萬元，負債總額為138,518.53萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)91,914.64萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為64,650.58萬元，利潤總額為8,983.87萬元，凈利潤為8,161.68萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（三）江西兆馳半導體有限公司

公司名稱：江西兆馳半導體有限公司（以下簡稱“兆馳半導體”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91360106MA364EUD5U

成立日期：2017年7月21日

注冊地點：江西省南昌市南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號創(chuàng)業(yè)大廈503、515室

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣310,000萬元

經(jīng)營范圍：半導體材料與器件、電子材料與器件、半導體照明設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)（僅限分支機構）、銷售；自營或代理各類商品及技術的進出口業(yè)務；信息技術咨詢服務。

公司實際持有兆馳半導體100.00%的表決權，兆馳半導體為公司全資子公司。

截至到2017年12月31日，兆馳半導體資產(chǎn)總額為309,979.35萬元，負債總額為150,070.43萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)159,908.91萬元；2017年度營業(yè)收入為0.00萬元，利潤總額為-91.09萬元，凈利潤為-91.09萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)162號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，兆馳半導體資產(chǎn)總額為375,477.99萬元，負債總額為216,257.94萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)159,220.05萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為0.00萬元，利潤總額為-688.86萬元，凈利潤為-688.86萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（四）深圳市兆馳光電有限公司

公司名稱：深圳市兆馳光電有限公司（以下簡稱“兆馳光電”）

統(tǒng)一社會信用代碼：914403005967527200

成立日期：2012年10月17日

注冊地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：顧偉

注冊資本：4,000萬美元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)LED發(fā)光器件、中大功率LED發(fā)光器件。

兆馳光電為公司全資下屬公司，公司間接持有兆馳光電100%的股份。

截至到2017年12月31日，兆馳光電資產(chǎn)總額為50,782.38萬元，負債總額為25,498.04萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)25,284.34萬元；2017年度營業(yè)收入為26,371.77萬元，利潤總額為1,131.62萬元，凈利潤為904.02萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)353號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，兆馳光電資產(chǎn)總額為45,574.00萬元，負債總額為20,668.31萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)24,905.69萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為5,748.29萬元，利潤總額為-302.16萬元，凈利潤為-378.65萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（五）深圳市兆馳數(shù)碼科技股份有限公司

公司名稱：深圳市兆馳數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“兆馳數(shù)碼”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DGHEJ6D

成立日期：2016年7月15日

注冊地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓5樓

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣24,300萬元

經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)、咨詢、維護、測試服務；信息系統(tǒng)集成服務；創(chuàng)意策劃服務；代理銷售有關傳媒、網(wǎng)絡的業(yè)務及相關服務；國內貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進出口業(yè)務（不含專營、?？?、專賣商品）；技術咨詢服務； 研發(fā)服務；電路設計及測試服務；安裝服務；專利技術和非專利技術轉讓；房屋租賃；房地產(chǎn)銷售。（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）^電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及應用網(wǎng)絡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，包括電視機、顯示器、數(shù)字電視機頂盒、智能硬件、機器人、VR/AR、汽車電子產(chǎn)品、路由器、DVD播放器、音箱、投影機；裝卸、搬運服務；收派服務；人力資源服務。

公司持有兆馳數(shù)碼98.7654%的股份，兆馳數(shù)碼的主要股東如下：

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截至到2017年12月31日，兆馳數(shù)碼資產(chǎn)總額為77,089.83萬元，負債總額為46,817.45萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)30,272.38萬元；2017年度營業(yè)收入為178,739.80萬元，利潤總額為5,342.11萬元，凈利潤為5,471.29萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)74號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，兆馳數(shù)碼資產(chǎn)總額為114,575.34萬元，負債總額為80,839.98萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)33,735.37萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為96,209.17萬元，利潤總額為3,303.89萬元，凈利潤為3,462.98萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（六）MTC Electronic Co.,Limited

公司名稱：MTC Electronic Co.,Limited（以下簡稱“MTC Electronic”）

成立日期：2011年2月10日

注冊地點：英屬維爾京群島

法定代表人：顧偉

注冊資本：50,000美元

經(jīng)營范圍：出口貿(mào)易。

公司的全資子公司ZHAOCHI HONGKONG LIMITED （香港兆馳有限公司）持有MTC Electronic 100%的股份。

截至到2017年12月31日，MTC Electronic資產(chǎn)總額為125,293.03萬元，負債總額為33,892.97萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)91,400.07萬元；2017年度營業(yè)收入為280,936.33萬元，利潤總額為21,265.35萬元，凈利潤為21,265.35萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)296號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，MTC Electronic資產(chǎn)總額為131,253.08萬元，負債總額為38,125.19萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)93,127.89萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為179,497.35萬元，利潤總額為868.37萬元，凈利潤為868.37萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（七）深圳市兆馳供應鏈管理有限公司

公司名稱：深圳市兆馳供應鏈管理有限公司（以下簡稱“兆馳供應鏈”）

統(tǒng)一社會信用代碼：914403003197359816

成立日期：2014年12月11日

注冊地點：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣50,000萬元

經(jīng)營范圍：供應鏈管理及相關配套服務；經(jīng)營進出口業(yè)務；國內商業(yè)；企業(yè)管理咨詢；保付代理業(yè)務（不含銀行融資類）；家電原材料的購銷以及其他國內貿(mào)易。

兆馳供應鏈為公司全資子公司，公司直接持有兆馳供應鏈100%的股份。

截至到2017年12月31日，兆馳供應鏈資產(chǎn)總額為20,138.71萬元，負債總額為0.00萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)20,138.71萬元；2017年度營業(yè)收入為315.63萬元，利潤總額為3.20萬元，凈利潤為2.68萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)295號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，兆馳供應鏈資產(chǎn)總額為20,129.60萬元，負債總額為0.00萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)20,129.60萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為0.00萬元，利潤總額為-0.03萬元，凈利潤為-9.12萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（八）深圳市佳視百科技有限責任公司

公司名稱：深圳市佳視百科技有限責任公司（以下簡稱“佳視百”）

統(tǒng)一社會信用代碼：914403003350012081

成立日期：2015年4月20日

注冊地點：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣5,000萬元

經(jīng)營范圍：衛(wèi)星通信技術的研發(fā)；通用軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件的技術開發(fā)與技術服務（均不含限制項目）；供應鏈管理；電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡產(chǎn)品、自動化控制設備、電子元器件、數(shù)字電視機頂盒、通訊設備的銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務。

控股子公司兆馳數(shù)碼持有佳視百100%的股權，公司間接持有佳視百98.7654%的股權。

截至到2017年12月31日，佳視百資產(chǎn)總額為12,109.38萬元，負債總額為5,086.32萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)7,023.06萬元；2017年度營業(yè)收入為11,975.65萬元，利潤總額為3,490.73萬元，凈利潤為3,477.02萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)117號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，佳視百資產(chǎn)總額為11,498.77萬元，負債總額為3,663.71萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)7,835.06萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為3,963.98萬元，利潤總額為812.00萬元，凈利潤為812.00萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（九）北京風行在線技術有限公司

公司名稱：北京風行在線技術有限公司（以下簡稱“風行在線”）

統(tǒng)一社會信用代碼：911101087809712370

成立日期：2005年9月28日

注冊地點：北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈B區(qū)1201A

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣2828.700430萬元

經(jīng)營范圍：第二類互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務中的第四項、網(wǎng)絡劇（片）類視聽節(jié)目的制作、播出服務、第五項、電影、電視劇類視聽節(jié)目的匯集、播出服務、第六項、文藝、娛樂、科技、財經(jīng)、體育、教育等專業(yè)類視聽節(jié)目的匯集、播出服務；第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務；制作、發(fā)行動畫片、專題片、電視綜藝、不得制作時政新聞及同類專題、專欄等廣播電視節(jié)目；利用信息網(wǎng)絡經(jīng)營音樂娛樂產(chǎn)品、從事網(wǎng)絡文化產(chǎn)品的展覽、比賽活動、藝術品、演出?。ü?jié)）目、表演、動漫產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品（含網(wǎng)絡游戲虛擬貨幣發(fā)行）；銷售電子產(chǎn)品、家用電器、計算機、軟件及輔助設備、自行開發(fā)的產(chǎn)品；技術咨詢、技術服務、技術轉讓；基礎軟件服務。

與上市公司存在的關聯(lián)關系或其他業(yè)務聯(lián)系：風行在線作為公司的控股子公司，是公司戰(zhàn)略項目互聯(lián)網(wǎng)電視聯(lián)合運營業(yè)務的電視銷售平臺及內容運營平臺。

風行在線股權結構為：公司的持股比例為59.50%，東方明珠新媒體股份有限公司的持股比例為19.76%，羅江春持股比例為11.38%，唐柯持股比例為5.86%，北京匯海天韻商務咨詢有限公司的持股比例為3.50%。

截至到2017年12月31日，風行在線資產(chǎn)總額為67,744.79萬元，負債總額為80,211.29萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)-12,466.49萬元；2017年度營業(yè)收入為96,630.88萬元，利潤總額為-6,332.51萬元，凈利潤為-6,332.51萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)177號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，風行在線資產(chǎn)總額為62,326.90萬元，負債總額為77,331.03萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)-15,004.13萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為51,333.03萬元，利潤總額為-2,537.64萬元，凈利潤為-2,537.64萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（十）深圳風行多媒體有限公司

公司名稱：深圳風行多媒體有限公司（以下簡稱“風行多媒體”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300359880665W

成立日期：2016年1月14日

注冊地點：深圳市南山區(qū)南頭街道深南大道10128號南山軟件園東塔樓805室

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣500萬元

經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、電視機、家用電器、機頂盒、路由器、數(shù)字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的研發(fā)及銷售、上門維修；國內貿(mào)易；貨物及技術進出口；信息咨詢（不含限制項目）；家電的技術咨詢服務；家電產(chǎn)品的研發(fā)服務；信息技術服務；創(chuàng)意策劃服務。

公司間接持有風行多媒體59.50%的股份，風行多媒體的主要股東如下：

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截至到2017年12月31日，風行多媒體資產(chǎn)總額為18,061.39萬元，負債總額為29,387.94萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)-11,326.54萬元；2017年度營業(yè)收入為42,783.81萬元，利潤總額為-8,488.54萬元，凈利潤為-8,488.54萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)172號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，風行多媒體資產(chǎn)總額為15,909.44萬元，負債總額為32,414.48萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），凈資產(chǎn)-16,505.03萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為21,652.04萬元，利潤總額為-5,178.49萬元，凈利潤為-5,178.49萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

（十一）深圳市兆馳照明股份有限公司

公司名稱：深圳市兆馳照明股份有限公司（以下簡稱“兆馳照明”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5EEQDW05

成立日期：2017年03月28日

注冊地點：深圳市南山區(qū)南頭街道深南大道10128號南山軟件園東塔樓805室

法定代表人：顧偉

注冊資本：人民幣20,000萬元

經(jīng)營范圍：照明技術咨詢及服務；照明研發(fā)服務；電路設計及測試服務；計算機信息系統(tǒng)服務；設計服務；信息咨詢；法律咨詢（不得以律師名義從事法律服務業(yè)務，不利以牟取經(jīng)濟利益從事訴訟和辯護業(yè)務）；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理服務；生產(chǎn)設備的設計與銷售；國內貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；初級農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、銷售；服裝、紡織品、針織品、日用百貨的批發(fā)、銷售；文化用品、體育用品的批發(fā)、銷售；建材的批發(fā)、銷售；機械設備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、銷售；首飾、工藝品（象牙及其制品除外）的批發(fā)、銷售；男士服裝、女士服裝、童裝、圍巾、頭巾、手套、襪子、皮帶、領帶、領結、領帶夾及飾物、胸針的銷售；鞋、帽、床上用紡織品（床單、床罩、被褥等）、室內裝飾用紡織品（窗簾、桌布、地毯、掛毯等）、紡織品（毛巾、浴巾等）的銷售；廚房、衛(wèi)生間用具、燈具、裝飾品、家用電器；鐘表、眼鏡、箱、包的銷售；文具用品、體育用品、首飾、工藝美術品的銷售(象牙及其制品除外)；珠寶首飾、金銀首飾、鉆石首飾、雕刻工藝品(象牙及其制品除外)、花畫工藝品、織制工藝品的銷售；玩具、樂器、照相器材的銷售；機械設備、通訊設備的銷售；無線電及外部設備、網(wǎng)絡游戲、多媒體產(chǎn)品的系統(tǒng)集成及無線數(shù)據(jù)產(chǎn)品（不含限制項目）的銷售；無線接入設備、GSM與CDMA無線直放站設備的銷售；機械設備、儀器儀表、辦公設備的銷售。^照明產(chǎn)品、電源產(chǎn)品、電器產(chǎn)品、電工類產(chǎn)品(開關、電線電纜、低壓電器、電工膠布)、五金產(chǎn)品、水管產(chǎn)品、取暖產(chǎn)品、裝修建材產(chǎn)品、顯示屏、車船用照明產(chǎn)品、殺菌產(chǎn)品的技術開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；裝卸、搬運服務。

公司持有兆馳照明51.00%的股份，兆馳節(jié)能的主要股東如下：

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截至到2017年12月31日，兆馳照明資產(chǎn)總額為4,932.31萬元，負債總額為3,755.81萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)1,176.50萬元；2017年度營業(yè)收入為5,166.01萬元，利潤總額為

-3,063.50萬元，凈利潤為-3,063.50萬元。數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健深審(2018)062號《審計報告》。

截至到2018年6月30日，兆馳照明資產(chǎn)總額為19,160.58萬元，負債總額為15,890.06萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，凈資產(chǎn)3,270.52萬元；2018年1-6月營業(yè)收入為16,019.38萬元，利潤總額為-1,905.98萬元，凈利潤為-1,905.98萬元。數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務所審計數(shù)據(jù)為準。

三、擔保事項的具體情況

公司擬在2018年第五次臨時股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會之日止，為上述下屬公司向銀行申請綜合授信的事項提供不超過對應金額的連帶責任保證擔保，最高擔保金額不超過以下列表（含前期審批額度）：

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具體擔保金額、方式、范圍、期限等以相關合同約定為準，保證期間為自下屬公司履行債務期限屆滿之日起兩年。

上述擔保事項授權公司董事長顧偉先生在2018年第五次臨時股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會之日內，負責與相關銀行簽訂擔保協(xié)議，最終協(xié)議內容以實際簽署的合同為準。實際發(fā)生的擔保金額和期限，公司將在以后的定期報告中予以披露。

四、本次為下屬公司申請綜合授信提供擔保的目的和風險評估

公司為合并報表范圍內下屬公司提供擔保，能夠解決下屬公司經(jīng)營過程中對資金的需求問題，有利于下屬公司保持充裕的周轉資金，優(yōu)化日常生產(chǎn)經(jīng)營，進一步擴大銷售規(guī)模，增強市場競爭力，提升經(jīng)營業(yè)績，公司能直接或間接分享下屬公司的經(jīng)營成果，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。上述擔保對象均為公司合并報表范圍內的控股公司，均有良好的信用，具備償還債務的能力，公司為其擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成負面影響，符合公司和全體股東的利益。

鑒于上述下屬公司均為公司全資或控股公司，故其未對本公司提供反擔保；本公司持有的股權比例詳見“二、被擔保人基本情況”，下屬控股公司的其他股東亦未按持股比例對該公司申請的銀行授信提供相應擔保。

為下屬公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責任擔保符合中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定。因此，董事會認為上述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響，董事會一致通過了該擔保事項。

五、累計對外擔保及逾期擔保的數(shù)量

截止本公告日，公司及控股子公司實際發(fā)生的對外擔?？傤~為人民幣48,000萬元，占公司2017年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為5.83%。公司本次對控股子公司提供擔保的總額約為人民幣1,031,800萬元（美元擔保金額依據(jù)2018年8月21日國家外匯管理局人民匯率中間價100美元= 683.60人民幣元計算）占公司2017年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為125.25%。公司及其控股子公司無逾期擔保事項，且不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司董事會

二○一八年八月二十三日

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