注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。接下來，主頁帶你了解電影院做賬怎么做賬，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，華策影視出售資產(chǎn)公告希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。

證券代碼：300133 證券簡稱：華策影視公告編號(hào)：2016-057

浙江華策影視股份有限公司

出售資產(chǎn)公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次交易存在標(biāo)的資產(chǎn)估值風(fēng)險(xiǎn)、審批風(fēng)險(xiǎn)、所獲上市公司股票股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次交易概述

浙江華策影視股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華策”)(以及萬達(dá)影視傳媒有限公司全體股東)與萬達(dá)電影院線股份有限公司(以下簡稱“萬達(dá)院線”)、萬達(dá)影視傳媒有限公司(以下簡稱“萬達(dá)影視”)于2016年5月12日簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》(以下簡稱“《協(xié)議》”)，公司擬向萬達(dá)院線轉(zhuǎn)讓持有的0.5376%萬達(dá)影視股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款由萬達(dá)院線以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)每股74.84元(以下簡稱“本次交易”)。本次交易完成后，公司將持有萬達(dá)院線2，672，367

股A股股票，不再持有萬達(dá)影視股權(quán)。

本次交易事項(xiàng)公司無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，由總裁審批即可實(shí)施。

本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易的生效和完成尚需取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

二、交易方基本情況

(一)公司名稱：萬達(dá)電影院線股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國路 93 號(hào)萬達(dá)廣場 B 座 11 層

法定代表人：張霖

注冊(cè)資本：117，429.4974 萬元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007715928418

公司類型：股份有限公司(上市)

上市交易所：深圳證券交易所

證券簡稱：萬達(dá)院線

證券代碼：002739

證券代碼：002739

股權(quán)結(jié)構(gòu)(主要股東)：北京萬達(dá)投資有限公司持股 57.91%

經(jīng)營范圍：影片發(fā)行和放映；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢；電影院投資；出租商業(yè)設(shè)施；廣告發(fā)布；票務(wù)代理；圖文設(shè)計(jì)、制作；稅務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝與維護(hù)。

(二)上述交易對(duì)手方不屬于公司關(guān)聯(lián)方，與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的關(guān)系。

(三)交易對(duì)方最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

合并資產(chǎn)負(fù)債表：

單位：萬元

項(xiàng)目 2015 年 12 月 31 日

資產(chǎn)合計(jì) 1，545，857.47

負(fù)債合計(jì) 634，324.66

所有者權(quán)益合計(jì) 911，532.81

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 910，952.34

合并利潤表：

單位：萬元

項(xiàng)目 2015 年度

營業(yè)總收入 800，073.38

營業(yè)總成本 655，784.16

利潤總額 156，141.79

凈利潤 118，797.83

歸屬于母公司所有者的凈利潤 118，582.71

數(shù)據(jù)來源：萬達(dá)院線2015 年度審計(jì)報(bào)告。

三、目標(biāo)公司基本情況

(一)公司名稱：萬達(dá)影視傳媒有限公司

注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國路 93 號(hào)院 12 號(hào)樓 4 層 501

法定代表人：張霖

注冊(cè)資本：232，525 萬元

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：制作、發(fā)行動(dòng)畫片、專題片、電視綜藝，不得制作時(shí)政新聞及同類專題、專欄等廣播電視節(jié)目(廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證有效期至 2016 年08 月 22 日)；電影發(fā)行；項(xiàng)目投資；投資管理；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出)；影視策劃；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；展覽服務(wù)；攝影服務(wù)；租賃影視器材；市場調(diào)查。

交易前股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京萬達(dá)投資有限公司持有目標(biāo)公司38.7098%的股權(quán)；華

策持有目標(biāo)公司0.5376%的股權(quán)；其他投資人共持有目標(biāo)公司60.7526%的股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況(未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

項(xiàng)目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

總資產(chǎn) 88，633.35 124，622.65

凈資產(chǎn) -1，637.50 68，882.20

項(xiàng)目 2014 年度 2015 年度

營業(yè)收入 38，175.86 56，916.29

凈利潤 6，116.23 13，019.70

(二)公司合法持有且有權(quán)轉(zhuǎn)讓其所持有的萬達(dá)影視的股權(quán)，該等股權(quán)上不

存在任何質(zhì)押、查封、凍結(jié)或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、《協(xié)議》中約定轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的資產(chǎn)為股權(quán)，由萬達(dá)院線向萬達(dá)影視全體股東

以非公開發(fā)行股份的方式支付購買標(biāo)的資產(chǎn)的對(duì)價(jià)，本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束

之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

萬達(dá)影視全體股東將在中國證監(jiān)會(huì)出具核準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的核準(zhǔn)

文件之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，以完成交割。

自標(biāo)的資產(chǎn)完成交割后30個(gè)工作日內(nèi)，萬達(dá)院線將聘請(qǐng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告；于深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

辦理完成本次發(fā)行股份的發(fā)行、登記等手續(xù)，將本次發(fā)行股份權(quán)屬變更至萬達(dá)影視全體股東名下。

2、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)需經(jīng)萬達(dá)院線董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次交易已獲華策總裁審批。

3、標(biāo)的資產(chǎn)在估值基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日期間(以下簡稱“過渡期間”)

內(nèi)產(chǎn)生的收益由萬達(dá)院線享有，標(biāo)的資產(chǎn)在過渡期間產(chǎn)生的虧損由萬達(dá)影視全體股東分別按其所持萬達(dá)影視股權(quán)比例承擔(dān)，并于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后以現(xiàn)金形式對(duì)萬達(dá)院線予以補(bǔ)償。

4、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，萬達(dá)影視仍為獨(dú)立的法人主體，其原有債權(quán)債務(wù)仍繼續(xù)由其享有和承擔(dān)。

5、違約責(zé)任：《協(xié)議》簽訂后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及時(shí)、不適當(dāng)履行《協(xié)議》項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在《協(xié)議》項(xiàng)下作出的任何陳述、保證或承諾，應(yīng)按照法律規(guī)定及《協(xié)議》約定承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

6、《協(xié)議》生效時(shí)間：自各方簽字、蓋章之日起，并在以下先決條件全部滿

足后生效：萬達(dá)院線董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易；中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易。

五、交易定價(jià)依據(jù)

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易各方同意，由具有證券業(yè)務(wù)資格的估值機(jī)構(gòu)對(duì)萬達(dá)影視 100%股權(quán)進(jìn)行整體估值并出具專項(xiàng)估值報(bào)告，各方將參考該估值報(bào)告載明的萬達(dá)影視 100%股權(quán)估值，協(xié)商確定萬達(dá)影視 100%股權(quán)的交易價(jià)格。

根據(jù)截至《協(xié)議》簽署之日已知的情況和資料對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營業(yè)績和價(jià)值

所做出的預(yù)估，萬達(dá)影視 100%股權(quán)的預(yù)估值在 375 億元左右，各方協(xié)商暫確定萬達(dá)影視 100%股權(quán)的交易價(jià)格為 372.04 億元。待估值報(bào)告正式出具后，各方將協(xié)商確定萬達(dá)影視 100%的最終交易價(jià)格及萬達(dá)影視全體股東中的各方應(yīng)取得的對(duì)價(jià)金額并相應(yīng)簽署補(bǔ)充協(xié)議予以明確。

六、其他安排

本次交易前，青島萬達(dá)影視投資有限公司(以下簡稱“青島萬達(dá)”)全體股東將其持有的青島萬達(dá)所有股份轉(zhuǎn)讓給萬達(dá)影視，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式為換股。其中華策以其持有的青島萬達(dá)股權(quán)認(rèn)購萬達(dá)影視7，210，327.45元新增注冊(cè)資本。

萬達(dá)影視于本次交易前的注冊(cè)資本為232，525萬元，其中華策持有萬達(dá)影視

1，250.000033萬元注冊(cè)資本，持股比例為0.5376%。

七、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

1、本次交易實(shí)施的必要性：本次交易預(yù)計(jì)將在未來給公司帶來投資收益。

本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定，符合公司產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)投資的策略，有利于維護(hù)公司及投資者的合法權(quán)益。

2、主要風(fēng)險(xiǎn)包括如下：本次交易尚需經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)，能否實(shí)施尚存在不確定性；監(jiān)管政策及行業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)等。若本次交易在實(shí)施過程中涉及需要披露的信息，公司將按相關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則的約定及時(shí)予以披露。

浙江華策影視股份有限公司董事會(huì)

2016 年 5 月 13 日

注冊(cè)公司是實(shí)現(xiàn)您商業(yè)目標(biāo)的重要一步，它給予您更多的合法權(quán)益和保障。看完本文，相信你已經(jīng)對(duì)電影院做賬怎么做賬有所了解，并知道如何處理它了。如果之后再遇到類似的事情，不妨試試主頁推薦的方法去處理。