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來源：民商事裁判規(guī)則作者：唐青林 李舒 李元元特別提示：凡本號注明“來源”或“轉(zhuǎn)自”的作品均轉(zhuǎn)載自媒體，版權歸原作者及原出處所有。所分享內(nèi)容為作者個人觀點，僅供讀者學習參考，不代表本號觀點。

主張票據(jù)利益返還請求權，持票人僅需證明相關票據(jù)未獲兌付即可

閱讀提示：權利不用，過期作廢，票據(jù)權利也概莫能外?！镀睋?jù)法》第十七條詳細規(guī)定了不同情形下，票據(jù)權利人行使票據(jù)權利的時效期間。但票據(jù)權利人未在該期間內(nèi)行使票據(jù)權利的，并不意味著票據(jù)權利人絕對失權。根據(jù)《票據(jù)法》第十八條的規(guī)定，持票人因超過票據(jù)權利時效或者因票據(jù)記載事項欠缺而喪失票據(jù)權利的，仍享有民事權利，可以請求出票人或者承兌人返還其與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦?。此為持票人的利益返還請求權。但持票人行使該項權利時，舉證責任應如何分配呢？本文通過分析江蘇高院的一則判例，為各位讀者揭曉答案。

裁判要旨

持票人主張返還票據(jù)利益，應就出票人獲有與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦娉袚e證責任。由于出票人依法簽發(fā)票據(jù)以后，就負有支付票據(jù)金額的義務，因此，持票人只要證明案涉票據(jù)未獲兌付，即可證明出票人獲有與票據(jù)金額相當?shù)睦妗?/p>

案情簡介

一、2012年1月16日，恒盛公司開具收款人為地通公司的三張轉(zhuǎn)賬支票用于支付工程款，票據(jù)付款行為民生銀行，合計金額35886191.28元。同日，地通公司將案涉三張票據(jù)作空白背書后交給宏景公司。宏景公司未補記被背書人，又將案涉票據(jù)交付給金茂公司用以支付材料款。

二、2012年1月20日，金茂公司在民生銀行填寫了金額為5049278.28元的進賬單，但民生銀行未予付款。后恒盛公司另行出具三張票據(jù)共計1500萬元給宏景公司，宏景公司將1500萬元票據(jù)給付金茂公司，金茂公司于2012年1月21日入賬1500萬元。

三、宏景公司出具說明：地通公司向宏景公司支付工程款時，因其知曉宏景公司應向金茂公司支付材料款，故在轉(zhuǎn)賬支票被背書人欄內(nèi)未填宏景公司名稱。

四、地通公司出具說明：其將案涉票據(jù)給付宏景公司作為工程款后，恒盛公司、地通公司另行給付了宏景公司工程款，故案涉票據(jù)實際為廢票。

五、2014年3月6日，金茂公司向南通中院起訴，要求民生銀行、恒盛公司返還未支付的票據(jù)款項20886191.28元及利息。南通中遠一審判決恒盛公司返還票據(jù)款20886191.28元及利息。

六、恒盛公司不服，上訴至江蘇高院。主張其已向宏景公司支付工程款，所受利益不存在，故不負返還義務。江蘇高院二審未支持該訴請。

裁判要點

本案爭議的焦點問題有二：一為金茂公司向恒盛公司主張票據(jù)利益返還，應承擔何種證明責任？二為恒盛公司能否以已向地通公司另行支付了工程款為由，主張不存在所有利益，進而不承擔票據(jù)利益返還義務？這兩個焦點問題，核心在于票據(jù)利益返還訴訟的證明責任應如何分配的問題。

關于第一個問題，江蘇高院認為，金茂公司作為持票人主張返還票據(jù)利益，應就出票人恒盛公司獲有與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦娉袚e證責任。但由于出票人依法簽發(fā)票據(jù)以后，就負有支付票據(jù)金額的義務，因此，只要證明案涉票據(jù)未獲兌付，即可證明出票人獲有與票據(jù)金額相當?shù)睦妗＝鹈娟愂銎睋?jù)未獲兌付的事實并出示未兌付的票據(jù)，即完成其舉證責任，隨后轉(zhuǎn)由恒盛公司承擔證明是所受利益不存在的證明責任。

關于第二個問題，雖然本案中，恒盛公司已另行向地通公司支付的工程款，出具該票據(jù)的基礎債權債務關系已經(jīng)履行完畢，但清償基礎債權債務關系的行為并不能當然的消滅票據(jù)權利。江蘇高院認為，恒盛公司在票據(jù)拒付后未對案涉票據(jù)予以收回或公示催告，而是在明知金茂公司持有票據(jù)的情況下，仍向地通公司另行支付工程款，惡意明顯。故該支付行為不能作為恒盛公司對金茂公司的票據(jù)權利的有效抗辯。金茂公司為合法持票人，有權行使《票據(jù)法》第十八條規(guī)定的票據(jù)利益返還請求權。恒盛公司因此敗訴。

實務經(jīng)驗總結

1、票據(jù)權利的時效期間不同于民事權利的訴訟時效。根據(jù)《票據(jù)法》第十七條的規(guī)定：出票人對承兌人、出票人主張權利的時效期間為票據(jù)到期（見票即付的到期日為出票日）后兩年；持票人對支票出票人的權利，自出票日起六個月；追索權自被拒絕承兌或者被拒絕付款之日起六個月；再追索權，自清償日或者被提起訴訟之日起三個月。鑒于票據(jù)權利在形式上具有極大的便利性，故持票人在行使票據(jù)權利時，應注意時效期間。

2、票據(jù)權利人未在法定期間內(nèi)行使票據(jù)權利，并不絕對發(fā)生失權的法律效果。根據(jù)《票據(jù)法》第十八條的規(guī)定，持票人因超過票據(jù)權利時效而喪失票據(jù)權利的，仍享有民事權利，可以請求出票人或者承兌人返還其與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦妗Ｔ擁椃颠€請求權實際上為不當?shù)美颠€請求權，其訴訟時效期間為兩年。自票據(jù)權利時效期間屆滿之日起起算。

3、票據(jù)權利人主張出票人、承兌人承擔票據(jù)利益返還請求權時，應承擔相應的證明責任，但該證明責任并非十分沉重。根據(jù)《票據(jù)法》第十九條、第七十三條、第八十一條的規(guī)定，票據(jù)付款均為無條件付款。因此，對于持票人而言，其行使票據(jù)利益返還請求權，僅需證明持票合法且存在拒付事實即可，而無需證明出票人、承兌人存在所受利益。出票人、承兌人以拒付所受票據(jù)利益不存在為由作為抗辯的，應承擔相應的證明責任。

4、票據(jù)基礎法律關系的消滅，并不當然發(fā)生票據(jù)權利消滅的效果。票據(jù)關系相對于基礎關系而言，具有獨立性和無因性。票據(jù)關系并不因基礎關系的無效、被撤銷、解除、另行清償?shù)榷斎粺o效。本案中，作為出票人的恒盛公司在出票后另行向地通公司支付工程款，意圖使金茂公司持有的票據(jù)作廢。這一處理思路混淆了票據(jù)基礎關系和票據(jù)關系，是造成恒盛公司敗訴的重要原因。

相關法律法規(guī)

《票據(jù)法》

第十七條 票據(jù)權利在下列期限內(nèi)不行使而消滅：（一）持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權利，自票據(jù)到期日起二年。見票即付的匯票、本票，自出票日起二年；（二）持票人對支票出票人的權利，自出票日起六個月；（三）持票人對前手的追索權，自被拒絕承兌或者被拒絕付款之日起六個月；（四）持票人對前手的再追索權，自清償日或者被提起訴訟之日起三個月。票據(jù)的出票日、到期日由票據(jù)當事人依法確定。第十八條 持票人因超過票據(jù)權利時效或者因票據(jù)記載事項欠缺而喪失票據(jù)權利的，仍享有民事權利，可以請求出票人或者承兌人返還其與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦妗５谑艞l 匯票是出票人簽發(fā)的，委托付款人在見票時或者在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。第七十三條 本票是出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。第八十一條 支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行或者其他金融機構在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。

法院判決

以下為江蘇高院在二審判決“本院認為”部分就此問題發(fā)表的意見：

四、根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》第十八條的規(guī)定，本案中，持票人金茂公司因超過票據(jù)權利時效而喪失票據(jù)權利，但仍享有民事權利，可以請求出票人恒盛公司返還其與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦?。故本案應依民事請求權行使之舉證規(guī)則分配舉證責任。本案中，金茂公司作為持票人主張返還票據(jù)利益，應就出票人恒盛公司獲有與未支付的票據(jù)金額相當?shù)睦娉袚e證責任。由于出票人依法簽發(fā)票據(jù)以后，就負有支付票據(jù)金額的義務，因此，只要證明案涉票據(jù)未獲兌付，即可證明出票人獲有與票據(jù)金額相當?shù)睦妗，F(xiàn)金茂公司陳述票據(jù)未獲兌付的事實并出示未兌付的票據(jù)，即完成其舉證責任。恒盛公司否認其獲有利益，則應當就此提供證據(jù)。恒盛公司雖舉證其已與地通公司結算了包括案涉轉(zhuǎn)賬支票款項在內(nèi)的工程款，以此證明其未獲得利益，但該證據(jù)所證明的事實并不足以反駁金茂公司的訴訟請求。因為：1、案涉轉(zhuǎn)賬支票被拒付以后的協(xié)調(diào)付款中，各方并未對案涉轉(zhuǎn)賬支票如何處理形成合意。2、恒盛公司向宏景公司支付4016萬元的行為并不產(chǎn)生兌付案涉三張支票項下的款項的法律后果。因為恒盛公司在付款后，完全可以采取收回票據(jù)、公示催告等其他的措施消滅票據(jù)權利以保護自己的權益，但其未采取相應的行為。3、恒盛公司在明知案涉轉(zhuǎn)賬支票尚未兌付而為金茂公司持有、金茂公司對其仍享有票據(jù)利益的情況下，仍向其原因關系的相對方地通公司付款，該付款行為不能形成對抗持票人金茂公司的有效抗辯。恒盛公司與地通公司之間的結算付款，是雙方之間就原因關系作出的行為，不產(chǎn)生消滅案涉轉(zhuǎn)賬支票權利或使之歸于無效的法律后果。4、恒盛公司亦無證據(jù)證明其與地通公司之間的結算，已告知金茂公司并獲得其認可。因此，恒盛公司向地通公司付款的行為相對于金茂公司并非善意，其關于已向地通公司付款的理由，不能作為推翻金茂公司主張的反證，應當就未獲得利益承擔舉證不能的后果，即恒盛公司應向金茂公司返還票據(jù)利益。

案件來源

南通金茂建筑材料有限公司與恒盛煒達（南通）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中國民生銀行股份有限公司南通分行票據(jù)利益返還請求權糾紛二審民事判決書[ 江蘇省高級人民法院（2014）蘇商終字第00376號 ]

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